افزایش محبوبیت کریپتو و دفی (مالی غیرمتمرکز) همچنین منجر به افزایش پولشویی شده است. بر اساس گزارش جدید توسط بیضوی، پول شویی رمزنگاری از طریق خدمات زنجیره ای به رکورد 7 میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش، از ژوئیه 2022 تا ژوئیه 2023، حدود 2.7 میلیارد دلار با استفاده از صرافی های غیرمتمرکز (DEX)، پل های زنجیره ای متقابل و خدمات مبادله سکه شسته شده است. بازیکنان غیرقانونی برای پنهان کردن بیشتر هویت خود از تکنیک های پیچیده تری استفاده می کنند. اینها شامل معاملات مشتقه و سفارشات محدود می شود.
طبق گزارش 2022 Elliptic، کریپتوهای شسته شده تا پایان سال 2023 به 6.5 میلیارد دلار و تا سال 2025 به 10.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این گزارش خاطرنشان می کند که جرایم زنجیره‌ای متقابل با سرعتی سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد در حال افزایش است.
طبق این گزارش، دزدی های رمزنگاری، کلاهبرداری ها و طرح های پونزی بیشترین افزایش را داشته اند و گروه لازاروس به عنوان یکی از بزرگترین عاملان آن شناسایی شده است. این گروه مسئول “1/7 جنایات زنجیره ای متقابل” است که Elliptic دنبال می کند. طبق گزارش ها، این گروه 900 میلیون دلار پولشویی کرده است.
چرا شست و شوی رمزارز و دفی در حال افزایش است؟
به گفته Elliptic، دارایی‌های رمزنگاری به غیر از بیت‌کوین (BTC) در بین مجرمان محبوبیت فزاینده‌ای پیدا می‌کنند. بازیکنان غیرقانونی شروع به استفاده از سکه های حریم خصوصی مانند Monero و استیبل کوین ها کرده اند.
علاوه بر این، این گزارش خاطرنشان می کند، اقدامات اجرایی مانند توقیف و تحریم به طور فزاینده ای مرزهای سنتی جرم و جنایت رمزنگاری را هدف قرار می دهد.
همچنین بخوانید: هک کریپتو در سه ماهه اول 2023 70 درصد کاهش یافت: تحقیق
علاوه بر این، Ellicit خاطرنشان می‌کند که بسیاری از سرویس‌های defi در فضای کریپتو، مانند خدمات متقابل دارایی و زنجیره‌ای، نیازی به تأیید هویت ندارند. این باعث شده است که بازیگران بد خیلی راحت فرار کنند.
این گزارش همچنین این واقعیت را روشن می کند که بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین نمی توانند فعالیت زنجیره متقابل را شناسایی و نظارت کنند.
