رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا یا CFTC، روستین بهنام، از LedgerX، پلتفرم مشتقات ارزهای دیجیتال و تسویه حساب مستقر در ایالات متحده که بخشی از بایگانی فصل 11 گروه FTX نبود، به عنوان نمونه ای از نحوه نظارت بر شرکت های رمزنگاری می تواند به نفع مصرف کنندگان آمریکایی اشاره کند.
بهنام در جلسه استماع 1 دسامبر کمیته کشاورزی سنا در مورد سقوط FTX گفت LedgerX اساساً از بسیاری از شرکت‌های گروه FTX – از جمله شرکت‌هایی که برای ورشکستگی اقدام کرده‌اند – که یک پنجره نظارتی برای CFTC ایجاد می‌کردند، «دیده‌شده» شده بود. رئیس CFTC گفت LedgerX در مقایسه با سایر نهادهای FTX “سالم”، “حلال” و “عملیاتی” است.
«محدودیت‌های اختیارات ما متوقف شد [LedgerX]بهنام گفت. “به همان دلایلی که ما را از عبور از نهاد تحت نظارت منع کردند، سایر نهادهای FTX نتوانستند از طریق LedgerX نفوذ کنند و به طور بالقوه پول مشتری را دریافت کنند، که بدیهی است، به عنوان یک تنظیم کننده، اولویت است.”
در شهادت کتبی خود برای جلسه، رئیس CFTC گفت:
بسیاری از گزارش‌های عمومی نشان می‌دهند که جداسازی و شکست‌های امنیتی مشتری در نهادهای ورشکسته FTX منجر به سوء استفاده از وجوه زیادی از مشتریان FTX توسط Alameda برای تجارت اختصاصی آن شده است. اما دارایی مشتری در LedgerX – نهاد تحت نظارت CFTC – دقیقاً همان جایی که باید باشد، جدا و ایمن باقی مانده است. این مقررات کار می کند.»
بهنان افزود که FTX گزارش کرده است که LedgerX در پرونده های ورشکستگی خود “وجه نقد بیشتری از مجموع سایر نهادهای بدهکار FTX” در اختیار دارد. رئیس CFTC، رئیس کمیته سناتور میشیگان دبی استابنو و عضو ارشد سناتور آرکانزاس جان بوزمن به قانون حمایت از مصرف کننده کالاهای دیجیتال اشاره کرد، یا DCCPA، به عنوان یک راه حل بالقوه برای وقایع منجر به ورشکستگی FTX، که بسیاری از مصرف کنندگان ایالات متحده را در کمین گذاشت.
Stabenow می گوید: «صنعت ارزهای دیجیتال فاقد حمایت از مشتری است که آمریکایی ها انتظار دارند و سزاوار آن هستند. هنگام معامله در بازارهای ایالات متحده، هنگامی که صرافی ها وجوه مشتری را برای معامله می پذیرند، نباید اجازه قمار با آن وجوه را داشته باشند. […] FTX با فقدان نظارت فدرال، همه این کارها را انجام داد.
مربوط: سناتورهای آمریکایی با وجود سقوط FTX متعهد به پیشبرد لایحه ارزهای دیجیتال هستند
از زمان اعلام ورشکستگی تحت فصل 11 در ناحیه دلاور، FTX هدف تنظیم‌کننده‌ها و قانون‌گذاران جهانی بوده است که در مورد صرافی تحقیق می‌کنند، از جمله آژانس تحقیقات جرایم مالی ترکیه، مقامات باهاما و مقامات ایالتی و فدرال ایالات متحده. کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا جلسه دادرسی را برنامه ریزی کرد برای بررسی وقایع پیرامون سقوط صرافی ارز دیجیتال در 13 دسامبر، و جلسه بعدی دادگاه در مورد پرونده ورشکستگی برای 16 دسامبر برنامه ریزی شده است.
