یک رگولاتور ایالات متحده روز چهارشنبه پنج نفر را به اتهام “تقلب” از بیش از 170 نفر برای شرکتی به نام Icomtech متهم کرد تا بیت کوین و سایر دارایی ها را برای آنها معامله کند.
رگولاتور گفت، کمیسیون معاملات آتی کالا شکایتی را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه مرکزی کالیفرنیا علیه دیوید کارمونا، خوان آرلانو پارا، موزس والدز، دیوید برند و مارکو آ. روئیز اوچوا – که همگی به عنوان Icomtech تجارت می کردند، تنظیم کرد.
CFTC گفت که این پنج وجوه از مشتریان به‌طور غیرقانونی و به‌طور خاص «جوامع اسپانیایی‌زبان را هدف قرار دادند».
چی شد
رگولاتور گفت: از آگوست 2018 تا دسامبر 2019، پنج نماینده Icomtech و سایر نمایندگان “به دروغ اظهار داشتند که از پول برای تجارت بیت کوین و سایر کالاهای دارایی دیجیتال برای مشتریان استفاده می کنند”، بازدهی را ارائه می دهند و پول مشتریان را در عرض چند ماه دو برابر می کنند.
CFTC ادعا می کند که این اتفاق نیفتاد.
بر اساس شکایت CFTC، “در عوض، متهمان وجوه مشتریان را برای ترویج بیشتر این طرح، و بر اساس اطلاعات و اعتقادات، برای پرداخت هزینه های شخصی و پرداخت کمیسیون و پاداش به خود اختصاص دادند.” در واقع، برخی از مشتریان Icomtech تمام سرمایه خود را از دست دادند.
CFTC گفت: اعتقاد بر این است که کارمونا و آرلانو در بازداشت فدرال هستند.
تنظیم کننده همچنین بیت کوین، اتر و USDC را به عنوان “کالا” در شکایت نام برد.
بر اساس این شکایت، گاهی اوقات، صدها نفر در رویدادهای تبلیغاتی مختلف Icomtech که در سراسر کالیفرنیا برگزار می شد، شرکت می کردند.
کریستین جانسون، کمیسر CFTC، کلاهبرداری ادعایی را با “طرح پونزی قدیمی” مقایسه کرد. بیانیه.
جانسون گفت که متعهد است “هشدارهایی را در مورد کلاهبرداری که سرمایه‌گذاران آسیب‌پذیر را بر اساس روابط، خویشاوندی یا سایر ارتباطات شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهد، به صدا درآورد.”
جانسون گفت: «همانطور که قبلاً اشاره کردم، مجرمان جوامع شناسایی‌شده را هدف قرار می‌دهند زیرا با ترس‌ها و چالش‌هایی آشنا هستند که ممکن است سرمایه‌گذاران را از گزارش دادن یا انتقال مؤثر جزئیات کلاهبرداری به مجریان قانون یا مقامات نظارتی باز دارد».
