یک رگولاتور ارشد سابق ارزهای دیجیتال در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نماینده کارولین الیسون، مدیر عامل سابق تحقیقات آلامدا، در تحقیقات فدرال در حال انجام است. با توجه به گزارش بلومبرگ در 10 دسامبر.
کارولین توسط استفانی آواکیان و تیمی از وکلا از WilmerHale نمایندگی خواهد شد. آواکاین در حال حاضر رئیس بخش اوراق بهادار و خدمات مالی در شرکت حقوقی است. در SEC، جایی که او مدیر بخش اجرایی بود و مسئول گسترش نظارت بر ارزهای دیجیتال بود و پرونده هایی را علیه رابینهود و آزمایشگاه ریپل تشکیل می داد.
با توجه به وب سایت شرکت حقوقی، “خانم آواکیان بر حدود 1400 متخصص و کارمند بخش نظارت داشت. در طول چهار سال رهبری او در بخش، کمیسیون SEC بیش از 3000 اقدام اجرایی را انجام داد، حکم و دستورهایی را برای بیش از 17 میلیارد دلار جریمه و انکار دریافت کرد. و تقریباً 3.6 میلیارد دلار به سرمایه گذاران آسیب دیده بازگرداند.
مشخصات وی در وب‌سایت شرکت حقوقی همچنین خاطرنشان کرد که تحت هدایت خانم آواکیان به طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله تجارت داخلی، تقلب‌های مالی و تخلفات افشا، مسائل حسابرس و حسابداری، ساختار بازار، مدیریت دارایی‌ها و قانون اعمال فساد خارجی مربوط می‌شود. او همچنین بخش اجرایی را در مواجهه با مسائل جدید در خط مقدم بازارهای امروزی، مانند عرضه اولیه سکه، دارایی های دیجیتال و امنیت سایبری، رهبری کرد.
مرتبط: FTX “سریعترین” شکست شرکت در تاریخ ایالات متحده بود – متولی درخواست تحقیق کرد
تعدادی از تحقیقات و حداقل هفت شکایت دسته جمعی انجام شده است علیه گروه FTX و روسای آن تشکیل شده استکوین تلگراف گزارش داد. دادستان های دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه منهتن نیویورک و اداره حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا هستند. بررسی صرافی ورشکسته رمزارز و شرکت های تابعه آن.
دادستان‌های فدرال همچنین تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند که آیا سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، در پس فروپاشی اکوسیستم Terra بوده است یا خیر. به عنوان بخشی از یک تحقیق گسترده تر در مورد سقوط خود FTX، دادستان ها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بانکمن-فرید امپراتوری عمداً سیل ایجاد کرد سفارشات “فروش” در استیبل کوین الگوریتمی TerraUSD Classic (USTC) Terra. با توجه به گزارش نیویورک تایمز، اکثر سفارشات فروش USTC توسط Alameda Research انجام شده است.
