سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، روز پنجشنبه با اتهامات کلاهبرداری جدیدی روبرو شد، زیرا دادستان ها او را متهم کردند که هزاران سرمایه گذار را از میلیاردها دلار فریب داده و در عین حال خود را به عنوان یک “نجات دهنده صنعت ارزهای دیجیتال” قابل اعتماد معرفی می کند.
اتهامات جدید، از جمله تقلب در اوراق بهادار و تقلب توطئه، با افشای مهر و موم جدید کیفرخواست در دادگاه فدرال منهتن در نیویورک افشا شد.
در بیانیه ای، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، بار دیگر اشاره کرد که دادستان ها تشکیل پرونده خود را به پایان نرسانده اند.
او گفت: «ما سخت مشغول کار هستیم و تا زمانی که عدالت اجرا نشود، همینطور خواهیم ماند.
سخنگوی وکلای بانکمن-فرید از اظهار نظر خودداری کرد.
مقامات گفتند که اتهامات جدید باعث افزایش مجازات زندانی شده است که بانکمن-فرید در صورت مجرم شناخته شدن از 115 سال به 155 سال محکوم خواهد شد.
همچنین تعداد موارد در کیفرخواست را به 12 افزایش داد، زیرا دادستان ها به طور کامل و شیواتر داستان خود را از آنچه برای FTX، صرافی جهانی ارزهای دیجیتال Bankman-Fried، و صندوق تامینی معاملات ارزهای دیجیتال وابسته به آن، Alameda Research، اتفاق افتاد، بیان کردند.
در این توصیف، مشتریان FTX، سرمایه گذاران، موسسات مالی، وام دهندگان، و کمیسیون انتخابات فدرال قربانی طرح های تقلبی هستند که گفته می شود Bankman-Fried از سال 2019 تا نوامبر گذشته انجام داده است.
کمک های غیرقانونی کمپین
دادستان ها گفتند که Bankman-Fried میلیاردها دلار از سپرده های مشتریان FTX را برای حمایت از عملیات و سرمایه گذاری های FTX و Alameda و تامین مالی سرمایه گذاری های سرمایه گذاری سوداگرانه، اهدای کمک های خیریه و صرف ده ها میلیون دلار برای کمک های غیرقانونی کمپین های انتخاباتی به دموکرات ها و جمهوری خواهان دزدیده است. تلاشی برای خرید نفوذ بر مقررات ارزهای دیجیتال در واشنگتن دی سی.
آنها گفتند که Bankman-Fried خود را به عنوان یک “شخصیت بخش قابل اعتماد و قانونمند صنعت ارزهای دیجیتال” معرفی می کند که به دنبال محافظت از سرمایه گذاران و مشتریان است.
در کیفرخواست جدید آمده است: «در اواخر سال 2022، Bankman-Fried درباره سود FTX به خود می بالید و خود را به عنوان ناجی صنعت ارزهای دیجیتال معرفی می کرد و ظاهراً برای کمک به شرکت کنندگان در این صنعت سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و خرید انجام می داد.
در همین حال، او می‌گوید که او میلیون‌ها دلار را در تبلیغات افراد مشهور در جریان Super Bowl 2022 هزینه کرد که FTX را به عنوان «ایمن‌ترین و آسان‌ترین راه برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال» و «معتمدترین راه برای خرید و فروش» دارایی‌های دیجیتال معرفی کرد.
دادستان ها نوشتند که در واقع، بانکمن-فرید به طور معمول از دارایی های مشتری FTX استفاده می کرد تا سرمایه بدون بهره را برای مخارج خصوصی خود و آلامدا فراهم کند و در این فرآیند “مشتریان FTX را در معرض ریسک گسترده و نامشخص قرار داد”.
آنها گفتند که Bankman-Fried هر دو شرکت را کنترل می کند و “علیرغم تضاد منافع و دروغ های آشکار از یکدیگر برای حمایت از یکدیگر استفاده می کند”.
اعتراف به بی گناهی کرد
معلوم نبود چه زمانی بنکمن-فرید برای محاکمه به منهتن بازخواهد گشت.
او دو بار در دو هفته گذشته پس از ابراز نگرانی دادستان ها مبنی بر اینکه او ممکن است به گونه ای آنلاین ارتباط برقرار کند در دادگاه حاضر شده است که نمی توانند ردیابی کنند. آنها همچنین گفته‌اند که ارتباطات او نشان می‌دهد که او ممکن است با شواهدی متهم‌کننده علیه خود شاهدی را تحت تأثیر قرار دهد.
یک قاضی در حال تصمیم گیری در مورد چگونگی تشدید شرایط وثیقه بانکمن-فرید برای جلوگیری از هرگونه ارتباط نامناسب است. هفته گذشته، او حتی پیشنهاد کرد که بانکمن-فرید ممکن است قبل از محاکمه به زندان بیفتد، اگر ارتباطات او قابل نظارت نباشد تا از دستکاری شهود اطمینان حاصل شود.
Bankman-Fried قبلاً در مورد اتهاماتی مبنی بر فریب سرمایه‌گذاران و غارت سپرده‌های مشتریان در FTX، پلتفرم ارز دیجیتال خود، بی‌گناه بوده است.
این اتهامات، او را متهم می‌کند که بخشی از پول‌های سرمایه‌گذاران خود را برای تأمین مالی کمک‌های مالی و انجام معاملات مخاطره‌آمیز از طریق صندوق تامینی معاملات ارزهای دیجیتال خود، Alameda Research، هدایت می‌کند.
بانکمن-فرید در ماه دسامبر در باهاما دستگیر شد و بلافاصله پس از آن به ایالات متحده آورده شد. FTX در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد، زمانی که پولش پس از ارز رمزنگاری شده یک بانک تمام شد.
او با 250 میلیون دلار (236 میلیون یورو) وثیقه شناسایی آزاد است. قرار وثیقه به او اجازه می دهد تا با نظارت الکترونیکی در خانه والدینش در پالو آلتو، کالیفرنیا زندگی کند.
