وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) شروع به بررسی اتهامات دستکاری بازار در آگوست 2021 کرد و تحقیقاتی را علیه صرافی ارزهای دیجیتال FTX و همچنین سام بنکمن-فرید موسس این شرکت آغاز کرد. در طول دوره تحقیقات، بانکمن-فرید بازداشت و تحت بازداشت قرار گرفت. او با اتهامات مختلفی روبرو است که یکی از آنها معاونت در تجارت غیرقانونی است. او برای بیرون ماندن از زندان با پرداخت وثیقه 250 میلیون دلاری موافقت کرد که در آن زمان بالاترین مبلغ در تاریخ ایالات متحده بود.
نگرانی‌هایی در مورد اینکه آیا بانکمن-فرید از شرایط آزادی خود پیروی می‌کند یا خیر، به دلیل استفاده از برنامه‌های چت رمزگذاری‌شده در زمانی که وثیقه بود، مطرح شده است. وزارت دادگستری اظهار داشت که استفاده وی از سیگنال و سایر برنامه ها خطری برای تحقیقات فعلی است زیرا ممکن است ظرفیت آژانس را برای به دست آوردن شواهد احتمالی مختل کند. این استدلال بر این واقعیت استوار بود که برنامه های کاربردی ممکن است مانع از دسترسی دولت به شواهد بالقوه شود.
در پاسخ به این نگرانی ها، وکیل بانکمن-فرید به زودی بسته وثیقه اصلاح شده ای را به قاضی کاپلان پیشنهاد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود این بسته جدید وثیقه شامل مکانیسم‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌تر باشد تا اطمینان حاصل شود که متهم با شرایط آزادی خود مطابقت دارد. وکیل مدافع ادعا کرده است که استفاده از بانکمن فرید از برنامه‌های پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده به قصد ممانعت از اجرای عدالت، بلکه به قصد حفظ ارتباط با همکاران و کارمندان سابق انجام شده است.
این پرونده به مشکلاتی که مقامات مجری قانون هنگام تلاش برای تحقیق و تعقیب جرایم با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده دارند، توجه می کند، که گاهی اوقات شامل موانع فنی پیچیده و استفاده از رمزگذاری به منظور حفظ ناشناس ماندن شخصی می شود. این امکان وجود دارد که با افزایش استفاده از ارزهای رمزنگاری شده، در آینده شاهد موارد دیگری مشابه این مورد باشیم. این مسئله مشکلاتی را در مورد اینکه چگونه سیستم حقوقی می‌تواند به درستی بر فناوری‌های جدید مانند ارزهای دیجیتال و بلاک چین نظارت کند، ایجاد می‌کند.
