به Law Decoded خوش آمدید، خلاصه هفتگی شما از همه تحولات عمده در زمینه مقررات.
درام FTX هفته گذشته زمانی که نیروی پلیس سلطنتی باهاما بالا گرفت مدیر عامل سابق خود را دستگیر کرد، سم بنکمن-فرید، به درخواست دولت ایالات متحده. در عرض چند ساعت، سیاستمداران، مدیران ارزهای دیجیتال و اینفلوئنسرها همگی اپلیکیشن‌های توییتر خود را راه‌اندازی کردند نظر در مورد دستگیری مدیر عامل سابق، که مجبور شد شهادت خود را در مقابل کنگره آمریکا از دست بدهد. با این حال، متن شهادت برنامه ریزی شده SBF توسط رسانه ها به دست آمد که در آن او درج FTX.US را مقصر دانست در فصل 11 ورشکستگی جان جی ری III، وکیل بازسازی که پس از تشکیل پرونده ورشکستگی، نقش مدیر عامل FTX را بر عهده گرفت.
بدنه اتهامات علیه FTX و SBF شخصاً در حال جمع شدن است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بانکمن-فرید را متهم کرد نقض مقررات مبارزه با تقلب از قانون اوراق بهادار سال 1933 و قانون بورس اوراق بهادار سال 1934. در همان زمان، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) با ادعای نقض قانون بورس کالا و سام بانکمن فرید، FTX و Alameda Research شکایت کرد. خواستار محاکمه هیئت منصفه. کیفرخواست جدیدی که توسط دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، امضا شده است، 14 صفحه است و شامل هشت شماره.
گزارش شده است که بانکمن-فرید در گذشته خود تجدید نظر کرده است تصمیم برای اعتراض به استرداد و انتظار می رود در 19 دسامبر در دادگاهی در باهاما حاضر شود تا ابطال شود. با موافقت با استرداد، او می‌تواند در دادگاهی در ایالات متحده حضور یابد، جایی که اگر مجرم شناخته شود، می‌تواند تا ۱۱۵ سال زندان محکوم شود. با این حال، تا زمانی که او ظرف چند ماه یا حتی سال آینده حکم نهایی را صادر کند، “خیلی چیزها برای بازی کردن” در این پرونده وجود دارد. مفسران حقوقی به کوین تلگراف گفتند.
سناتورهای وارن و مارشال قانون پولشویی را برای رمزارزها معرفی می کنند
سناتورهای آمریکایی الیزابت وارن و راجر مارشال این را معرفی کردند قانون مبارزه با پول شویی دارایی دیجیتال 2022. این لایحه هفت صفحه ای طبقه بندی کسب و کار خدمات پولی (MSB) را گسترش می دهد، موسسات مالی را از استفاده از فناوری مانند میکسر دارایی دیجیتال منع می کند و کیوسک های دارایی دیجیتال را تنظیم می کند که در غیر این صورت به عنوان دستگاه های خودپرداز شناخته می شوند.
کسب و کارهای خدمات پولی ملزم به داشتن سیاست های مکتوب مبارزه با پولشویی و اجرای آن هستند. این لایحه الزامات گزارشی را که قبلاً توسط FinCEN پیشنهاد شده بود نهایی می کند و الزامات جدیدی از جمله گزارش تراکنش های بیش از 10000 دلار را مطابق با قانون رازداری بانکی اعمال می کند.
کانادا تجارت اهرم و حاشیه کریپتو را ممنوع می کند
مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA)، شورای تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار استانی و منطقه‌ای کانادا، به‌روزرسانی را برای پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال فعال در این کشور منتشر کرد. بر اساس این بیانیه، همه شرکت‌های تجارت ارز دیجیتال که در کانادا فعالیت می‌کنند – چه داخلی و چه خارجی – باید با شرایط جدید توسعه یافته مطابقت داشته باشد، که آنها را از ارائه خدمات معاملاتی حاشیه یا اهرم به مشتریان کانادایی منع می کند. شرایط گسترش‌یافته همچنین از ارائه‌دهندگان خدمات مبادلات رمزنگاری در کانادا می‌خواهد که دارایی‌های نگهبانی را از تجارت اختصاصی پلتفرم جدا کنند.
نیجریه لایحه ای را برای شناسایی بیت کوین و ارزهای دیجیتال تصویب می کند
بنا بر گزارش ها، دولت نیجریه به زودی قانونی را تصویب خواهد کرد که استفاده را تشخیص خواهد داد بیت کوین (بیت کوین) و سایر ارزهای رمزنگاری شده به عنوان وسیله ای برای به روز ماندن از رویه های جهانی. اگر لایحه قانون سرمایه گذاری و اوراق بهادار 2007 (اصلاح) امضا شود، به کمیسیون بورس و اوراق بهادار محلی این امکان را می دهد که “ارزهای دیجیتال و سایر وجوه دیجیتال را به عنوان سرمایه برای سرمایه گذاری به رسمیت بشناسد.”
این گزارش تقریبا 24 ماه پس از نیجریه منتشر شده است فعالیت رمزنگاری را در فوریه 2021 ممنوع کردبانک مرکزی نیجریه (CBN) به صرافی‌های رمزنگاری و ارائه‌دهندگان خدمات محلی دستور داد تا فعالیت خود را متوقف کنند و بانک‌ها را ملزم به بستن حساب‌های افراد یا نهادهایی که در فعالیت‌های تجاری فعالیت می‌کنند، ببندند.
