یکی از چهره‌های برجسته که در پشت طرح ۱۰۰ میلیون دلاری رمزارز «پونزی» مجرم شناخته شده است، EmpiresX، به تازگی توسط دادگاه ایالات متحده به چهار سال زندان محکوم شده است.
این حکم به جاشوا دیوید نیکلاس، «معامله سر» پلتفرم ادعایی رمزارز EmpiresX صادر شد، که اکنون به دلیل نقشش در این طرح کلاهبرداری، محکومیت ۵۱ ماهه زندان همراه با سه سال آزادی تحت نظارت را سپری می‌کند.
آن را به دنبال یک مجرم 8 سپتامبر درخواست از نیکلاس به دلیل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار.
با توجه به وزارت دادگستری (DOJ)، طی یک دوره دو ساله، نیکلاس ادعا کرد که پلتفرم با استفاده از یک ربات معاملاتی که از “هوش مصنوعی و انسانی” برای به حداکثر رساندن بازده استفاده کردند.
در حقیقت، «ربات» جعلی بود و نیکلاس و همکارانش، امرسون پیرس و فلاویو گونکالوز، یک طرح “پونزی” را اجرا کرد که به سرمایه گذاران قبلی با پول سرمایه گذاران بعدی پرداخت می کرد. وزارت دادگستری ادعا می کند که تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان می دهد که پیرس و گونکالوز، هر دو ملیت برزیلی، سرمایه سرمایه گذاران را از طریق یک صرافی ارز دیجیتال “بر پایه خارجی” شستشو می دهند.
فقط حدود 1 میلیون دلار از وجوه سرمایه گذار به حساب معاملات آتی EmpiresX ارسال شد که اکثریت وجوه از بین رفته یا سوء استفاده شده است. با توجه به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در ماه ژوئن علیه این سه نفر شکایت مدنی ارائه کرد.
همزمان، اتهامات کلاهبرداری مطرح شد در برابر سه نفر توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) که گفت پول سرمایه گذار برای «اجاره لامبورگینی، خرید در Tiffany & Co.، پرداخت برای خانه دوم و موارد دیگر» استفاده شد.
مربوط: موسسان HashFlare به دلیل طرح کلاهبرداری 575 میلیون دلاری رمزنگاری “حیرت انگیز” دستگیر شدند
همچنین به سرمایه گذاران گفته شد که EmpiresX در SEC به عنوان یک صندوق تامینی ثبت شده است و نیکلاس یک معامله گر دارای مجوز است.
SEC گفت که این پلتفرم هرگز در کمیسیون ثبت نشده است و Nicholas’ از تجارت توسط انجمن ملی آتی به حالت تعلیق درآمده است. سوء استفاده از وجوه مشتریان.
این طرح به مدت دو سال اجرا شد، از حدود سپتامبر 2020 تا اوایل سال 2022، زمانی که پلتفرم از پذیرش برداشت‌های مشتریانی که احتمالاً می‌خواستند بازار کریپتو را ترک کنند خودداری کرد، از بین رفت. کاهش قابل توجه قیمت که در آن زمان آغاز شد.
پیرس و گونکالوز که در فلوریدا زندگی می‌کردند، ظاهراً در اوایل سال 2022 عملیات EmpiresX را متوقف کردند و ایالات متحده را ترک کردند، اکنون گمان می‌رود در برزیل هستند.
