سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در سال 2022، 4.6 میلیارد دلار را به توکن‌های رمزنگاری که مشکوک به بخشی از طرح‌های «پمپ و تخلیه» هستند، وارد کردند.
یک 16 فوریه گزارش از شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis “تمام توکن های راه اندازی شده” را در سال 2022 بر روی بلاک چین BNB و Ethereum تجزیه و تحلیل کرد و بیش از 9900 ویژگی حفره ای را پیدا کرد.طرح پمپ و تخلیه”..
یک طرح پمپاژ و تخلیه معمولا شامل سازندگان می شود که کمپینی از اظهارات گمراه کننده، هیاهو و ترس از دست دادن (FOMO) را برای ترغیب سرمایه گذاران به خرید توکن ها در حالی که مخفیانه سهام خود را در این طرح با قیمت های متورم می فروشند، سازماندهی می کنند.
Chainalysis تخمین زده است که سرمایه گذاران به ارزش 4.6 میلیارد دلار برای خرید بیش از 9900 رمز ارز مختلف هزینه کرده اند. توکن های مشکوک به تقلب آن را شناسایی کرد.
پرکارترین سازنده پمپ و دامپ Chainalysis شناسایی شده – که نامش فاش نشد – مشکوک به راه اندازی 264 توکن از این دست در سال گذشته است، با توضیح این شرکت:
تیم‌هایی که پروژه‌ها و توکن‌های جدید را راه‌اندازی می‌کنند می‌توانند ناشناس باقی بمانند، که این امکان را برای مجرمان سریالی فراهم می‌کند که چندین طرح پمپ و تخلیه را انجام دهند.
Chainalysis یک توکن را در صورتی که در هفته پس از راه‌اندازی حداقل 10 سوآپ و چهار روز متوالی در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) داشته باشد، به‌عنوان «ارزش تحلیل» به‌عنوان «پمپ و تخلیه» بالقوه طبقه‌بندی کرد. از 1.1 میلیون توکن جدید راه اندازی شده در سال گذشته، تنها بیش از 40500 توکن با معیارها مطابقت دارند.
اگر توکنی از این گروه در هفته اول شاهد کاهش قیمت 90 درصدی یا بیشتر بود، Chainalysis احتمال می‌داد که توکن «پمپ و دامپ» باشد. این شرکت دریافت که 24 درصد از 40500 توکن تجزیه و تحلیل شده با معیار ثانویه مطابقت دارد.
Chainalysis تخمین زد که تنها 445 فرد یا گروه در پشت توکن های مشکوک پمپاژ و تخلیه قرار دارند – که نشان می دهد سازندگان اغلب چندین پروژه را راه اندازی می کنند – و در مجموع 30 میلیون دلار از فروش دارایی های خود سود به دست آوردند.
مربوط: پیمایش در دنیای ارزهای دیجیتال: نکاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری
این شرکت افزود: «البته ممکن است که در برخی موارد، تیم‌های درگیر با راه‌اندازی توکن تمام تلاش خود را برای ایجاد یک پیشنهاد سالم انجام دهند و کاهش بعدی قیمت صرفاً به دلیل نیروهای بازار بوده است».
علیرغم آمار نگران کننده، در گزارشی جداگانه، این شرکت به درآمدهای حاصل از کلاهبرداری های رمزنگاری اشاره کرد تقریباً در سال 2022 به نصف کاهش یافت عمدتا به دلیل کاهش قیمت ارزهای دیجیتال است.
