از زمان سقوط امپراتوری کریپتو، تعداد شکایت‌ها علیه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX افزایش یافته است، به طوری که «شوالیه سفید» سابق کریپتو خود را متهم در هفت دعوی حقوقی دسته‌جمعی می‌داند که از زمان ورشکستگی FTX تشکیل شده است.
این شکایت‌ها جدا از تحقیقات و تحقیقات متعددی هستند که FTX و Sam Bankman-Fried را بررسی می‌کنند. تحقیقات دستکاری بازار توسط دادستان های فدرال و تحقیقات احتمالی کمیسیون انتخابات فدرال در مورد بانکمن-فریدز کمک های مالی سیاه به حزب جمهوری خواه.
در زیر خلاصه ای از شکایت های دسته جمعی که از 11 نوامبر علیه سام بنکمن-فرید مطرح شده است را مشاهده می کنید.
دسامبر 7: پودالسکی و همکاران. v. Bankman-Fried et al.
در این اقدام کلاسی طرح دعوی در دادگاه مشتریان سابق FTX که توسط گرگ پودالسکی و چهار نفر دیگر آورده شد، گلدن استیت واریرز، بانکمن-فرید و سلبریتی های متعدد دیگر و مدیران FTX به طور متقلبانه “سرمایه گذاران غیرمجاز” را به خرید اوراق بهادار ثبت نشده در قالب حساب های بازدهی ترغیب می کنند که در نتیجه مشتریان میلیاردها دلار ضرر می کنند.
دیگر شخصیت‌های عمومی که در این شکایت نام برده می‌شوند تام بردی، کوین اولری، استفان کری، ترور لارنس و شکیل اونیل هستند و پودالسکی خواستار محاکمه این پرونده با هیئت منصفه است.
5 دسامبر: Jessup v. بانکمن-فرید و همکاران
مایکل الیوت جساپ مشتری FTX دارد آورده شده یک شکایت دسته جمعی علیه Bankman-Fried، مدیر عامل سابق Alameda، Caroline Ellison و دیگر مدیران FTX که آنها را به کلاهبرداری، غنی سازی ناعادلانه و تبدیل متهم می کند.
غنای ناعادلانه در پرونده های حقوقی به موقعیت هایی اطلاق می شود که شخصی به قیمت دیگری ثروتمند می شود، در شرایطی که قانون آن را ناعادلانه می داند، در حالی که تبدیل به موقعیت هایی اطلاق می شود که شخصی اموال شخص دیگری را برای خود «تبدیل» می کند.
جساپ که همچنین خواستار تشکیل هیئت منصفه این پرونده شده است، ادعا می کند که مشتریانی که دارایی های خود را در FTX نگه داشته اند، دارایی های رمزنگاری آنها را به درستی در اختیار داشته اند و متهمان این دارایی ها را به Alameda Research منتقل کرد بدون صلاحیت انجام این کار – که از نظر وکلای جساپ به منزله تغییر مذهب است.
دسامبر 2: هاوکینز علیه بانکمن-فرید و همکاران.
این دعوی که در کالیفرنیا ثبت شده است، یک کلاس است عمل توسط راسل هاوکینز – یک مشتری FTX که وجوهی را در صرافی نگهداری می کرد – به نمایندگی از همه افرادی که در موقعیت مشابهی قرار دارند آورده شد و ادعا می کند که مشتریان توسط اقدامات ناعادلانه و فریبنده گمراه شده اند.
متهمان شامل بانکمن فرید و سایر مدیران FTX، و همچنین شرکت‌های حسابداری آرمانینو و پراگر متیس هستند که گزارش‌های تایید شده‌ای مبنی بر سلامت مالی FTX صادر کرده بودند، با ذکر پرونده:
“همانطور که در اینجا ذکر شد، متهمان فردی در مورد YBA ها اظهاراتی کردند [Yield-bearing accounts] و نهادهای FTX که نادرست یا گمراه کننده بودند. آنها علناً اعلام کردند که نهادهای FTX و YBA راهی مناسب و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در کریپتو هستند، بیانیه‌ای که برای فریب مشتریان برای سرمایه‌گذاری با نهادهای FTX طراحی شده است.
نوامبر 23: پیرس علیه بانکمن-فرید و همکاران.
با یکسان استفان پیرس، مشتری FTX، متهمان پرونده هاوکینز، یک شکایت دسته جمعی در کالیفرنیا تنظیم کرد و بانکمن-فرید را به عنوان “یکی از کلاهبرداری های بزرگ تاریخ” متهم کرد و اینکه “او و حلقه نزدیکش با آن دارایی ها به عنوان یک صندوق پولی برای تامین مالی رفتار می کردند. سرمایه‌گذاری‌های اختصاصی خودشان و انواع غارت‌های شخصی».
یک هیئت منصفه بار دیگر توسط شاکی (پیرس)، که ادعا می کند قانون سازمان های تحت نفوذ و فاسد راکتی (RICO) نقض شده است، درخواست شده است.
راکت کردن نوعی جرایم سازمان یافته است که در آن یک طرح یا عملیات هماهنگ غیرقانونی تنظیم می شود که عاملان را قادر می سازد به طور مداوم سود جمع آوری کنند.
19 نوامبر 21: مکاشفه v. به گفته بانکمن-فرید و همکاران.
مشتری FTX Sunil Kavuri دارد ثبت شد یک دعوی حقوقی دسته جمعی در فلوریدا شبیه پودالسکی علیه بانکمن-فرید، به این معنا که متهمان فهرست شده شامل افراد مشهور یا شخصیت های عمومی هستند که FTX را تایید کرده اند یا به شکل دیگری تبلیغ کرده اند، ظاهراً بدون افشای پرداخت یا سهم خود در شرکت.
همچنین این موردی است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ممکن است به دقت زیر نظر داشته باشد، و کاوری مدعی است که FTX اوراق بهادار ثبت نشده ای را تبلیغ می کند که به طور تقلبی به عنوان اوراق بهادار در تلاش برای جذب مشتریان و ایجاد علاقه ارائه شده است.
نوامبر 20: لام علیه بنکمن-فرید
الیوت لام، ساکن هنگ کنگ و مشتری FTX، شاکی در یک شکایت دسته جمعی دیگر است که در کالیفرنیا تنظیم شده است، که ادعا می کند بانکمن-فرید، الیسون و گلدن استیت وریرز نقض شده است تبلیغات نادرست کالیفرنیا و قوانین رقابت ناعادلانه، و همچنین مرتکب پنهانکاری متقلبانه و توطئه مدنی شده است.
لام ادعا می‌کند که متهمان به مردمی که نمی‌توانستند «ماهیت واقعی FTX و YBA» را بدانند، فروخته و به بازار عرضه کرده‌اند، و اگر مردم اطلاعات مشابهی با متهمان داشتند، برای استفاده از محصولات FTX انتخاب نمی‌کردند. پنهان کاری متقلبانه
نوامبر 15: Garrison v. بانکمن-فرید و همکاران
این دعوی یک بار دیگر شامل می شود مجموعه کاملی از بازیگران مشهور و شخصیت‌های عمومی که گفته می‌شود کمپین‌های بازاریابی FTX را تأیید کرده‌اند یا در آن شرکت داشته‌اند، دعوای حقوقی دسته‌جمعی که توسط ادوین گاریسون در فلوریدا تنظیم شده است، ادعا می‌کند که YBAهای FTX به‌طور غیرقانونی اوراق بهادار ارائه شده‌اند.
مربوط: سام بنکمن-فرید ضرب الاجل برای پاسخ به درخواست شهادت را از دست می دهد، حالا چه؟
گاریسون همچنین FTX را متهم می کند که در اقدامات تجاری فریبنده و ناعادلانه دست داشته است و در یک “طرح متقلبانه” شرکت داشته است که عمدا از “سرمایه گذاران غیرمجاز” سوء استفاده می کند.
پس از ثبت این شکایات و مدارک لازم، به آنها شماره دفتر داده شد و بلافاصله به قاضی محول شد. از آنجا به هر یک از متهمان احضاریه و شکایت می شود و قاضی برنامه ای را تعیین می کند که مراحل بعدی را مشخص می کند.
