بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهان، با شکایت کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) به دلیل نقض قوانین ایالات متحده از طریق اجازه به مشتریان آمریکایی برای تجارت بر روی پلتفرم خود بدون رعایت استانداردهای «مشتری خود را بشناسید» (KYC) با شکایتی مواجه است. . در این شکایت، CFTC سه شرکت تجاری – جین استریت گروپ، تاور ریسرچ کپیتال و رادیکس تریدینگ – را به عنوان مشتریان VIP بایننس شناسایی کرد که ظاهراً رفتار ترجیحی از صرافی دریافت کردند.
به گزارش بلومبرگ، که به نقل از “افراد آشنا با این موضوع”، Radix Trading به عنوان “شرکت تجاری A” در کت و شلوار CFTC شناسایی شد، در حالی که خیابان جین “شرکت تجاری B” و تاور ریسرچ “شرکت تجاری C” بود. شرکت‌های موجود در فهرست CFTC نمونه‌هایی از مشتریان آمریکایی هستند که گفته می‌شود علیرغم عدم رعایت استانداردهای KYC، می‌توانند به Binance دسترسی داشته باشند.
طبق پرونده CFTC، رفتار ادعایی “VIP” از بایننس شامل کارمزد تراکنش های کمتر و خدمات معاملاتی سریع تر است. این شرکت ها نقدینگی بایننس را در بورس فراهم کردند و بایننس درآمدهای مربوط به کارمزد معاملات را به دست آورد. این بخشی از استراتژی بود که “به طور فعال نقض قوانین ایالات متحده” را با کمک به شرکت های تجاری ایالات متحده برای فرار از استانداردهای انطباق با KYC، از جمله موارد دیگر، CFTC ادعا کرد.
در گزارشی توسط وال استریت ژورنال، بنجامین بلندر، بنیانگذار Radix Trading اظهار داشت که او معتقد است که شرکت حتی در هنگام معامله با نهاد فراساحلی Binance، قانونی عمل می کند. او همچنین ادعا کرد که بایننس Radix را قادر ساخت تا با ارائه اطلاعات دسترسی به Binance.com از طریق یک شبکه خصوصی مجازی برای پنهان کردن آدرس IP آن، از کنترل‌های انطباق دوری کند.
CFTC مدعی شد که بایننس “موفقیت تجاری را بر پیروی از قوانین ایالات متحده” در اولویت قرار می دهد، که شرکت های تجاری ایالات متحده را قادر می سازد مقررات ایالات متحده را نقض کنند. با این حال، Changpeng “CZ” Zhao، مدیر عامل بایننس، در یک پست بعدی در 28 مارس، اتهامات مربوط به انطباق و نقض دستکاری بازار را به شدت رد کرد.
بایننس در ماه های اخیر با چندین چالش نظارتی از جمله هشدارها و تحقیقات نظارتی از سوی کشورهایی مانند ژاپن، بریتانیا و کانادا مواجه شده است. صرافی در کشورهایی مانند چین و هند نیز ممنوع شده است. با وجود این چالش ها، بایننس با حجم معاملات روزانه بیش از 40 میلیارد دلار، یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان است.
