یک شرکت فناوری بیت کوین (BTC) و مدیران آن به اتهام اداره کیوسک های رمزنگاری بدون مجوز در اوهایو که آگاهانه از قربانیان کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال سود می بردند، متهم شده اند.
S&P Solutions که به عنوان بیت کوین آمریکا فعالیت می کرد، به همراه سه تن از مدیرانش با اتهامات پولشویی، توطئه و سایر جرایم مرتبط با فعالیت بیش از 50 کیوسک کریپتو بدون مجوز در ایالت روبرو هستند.
هیئت منصفه بزرگ شهرستان کویاهوگا در تاریخ 1 مارس کیفرخواست را علیه شرکت، مالک و موسس، سانی مرابان، مدیر رضا مرابان، و وکیل شرکت ویلیام سوریانو بازگرداند. این سه نفر هفته گذشته دستگیر شدند و حکم بازرسی در محل سکونت آنها در فلوریدا و ایلینوی اجرا شد.
3 مرد، 1 کسب و کار متهم به کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال؛ دادستان شرکت Cuyahoga می گوید از دستگاه های خودپرداز بیت کوین آمریکا اجتناب کنید https://t.co/LaR1L2E1yH
— News 5 Cleveland (@WEWS) 2 مارس 2023
به گفته وکیل دادگستری اندرو روگالسکی، کلاهبرداران عاشقانه، جعلان مجری قانون، و «تماس گیرندگان رباتیک” از فقدان حمایت های ضد پولشویی در سیستم های شرکت برای انتقال وجوه به خارج از کیف پول های رمزنگاری شده کاربران سوء استفاده کرد.
روگالسکی نظر داد در حین در یک کنفرانس مطبوعاتی که «این دستگاه‌های خودپرداز برای کلاهبرداران آماده هستند» و افزود:
قربانیان را که اغلب افراد مسن یا آسیب‌پذیر هستند هدایت کنید تا به طور خاص به بیت‌کوین دستگاه‌های خودپرداز آمریکایی مراجعه کنند، پولی را که از حساب‌های پس‌انداز یا ۴۰۱ هزار تومان برداشت کرده‌اند، دریافت کنند.»
او توضیح داد که سپس به آنها دستور داده می شود که پول نقد را در ازای بیت کوین در کیف پولی که فکر می کنند متعلق به آنهاست اما کنترلی روی آن ندارند، در دستگاه قرار دهند.
وی افزود: در یک مورد، یک آقای مسن در سه تراکنش به یکی از کیوسک های بدبین در کمتر از یک ساعت به دلیل این کلاهبرداری، 11250 دلار از دست داد.
در همین حال، ظاهراً این شرکت هر بار که این اتفاق می‌افتد، 20 درصد کارمزد انتقال دریافت می‌کرد و حتی پس از اطلاع از کلاهبرداری آنها به این کار ادامه داد.
بر اساس گزارشی که در تاریخ 3 مارس منتشر شد، کیفرخواست همچنین این شرکت را متهم می‌کند که می‌تواند به دلیل «تعریف نادرست کتبی در مورد ماهیت تجارت خود به سازمان‌های دولتی» فعالیت کند و به آن کمک می‌کند تا کیوسک‌ها را بدون مجوز انتقال پول اداره کند. قانون 360.
مربوط: خودپردازهای رمزنگاری به عنوان روشی محبوب برای پرداخت های کلاهبرداری رمزنگاری – FBI
هفته گذشته 52 دستگاه خودپرداز بیت کوین توقیف شد، اما این شرکت تعداد بیشتری در اوهایو و سایر ایالت ها دارد. روگالسکی گفت که بیت کوین آمریکا در سال 2021 از طریق سپرده های نقدی در این کیوسک های غیرقانونی 3.5 میلیون دلار سود به دست آورد.
مقامات بر این باورند که این شرکت از سال 2018 فعالیت می کند و از پادمان های نظارتی و الزامات انطباق مالی فرار می کند.
گزارش شده است که تحقیقات در مورد این شرکت و مدیران آن توسط گروه ویژه تقلب سایبری و پولشویی سرویس مخفی ایالات متحده رهبری شده است.
در ماه اکتبر، دفتر فیلد میامی FBI هشدار داد که دستگاه های خودپرداز رمزنگاری در حال تبدیل شدن به وسیله ای محبوب برای کلاهبرداران برای کلاهبرداری از قربانیان در روند افزایشی هستند.قصابی خوک” کلاهبرداری
