یک وکیل ورشکستگی به کوین تلگراف گفت: فروپاشی گروه FTX ممکن است هنوز با گسترش مسری آن به پایان نرسد، زیرا مقررات clawback می تواند کسب و کارها و سرمایه گذاران را مجبور به بازگرداندن میلیاردها دلاری که در ماه های منتهی به فروپاشی صرافی ارز دیجیتال پرداخت کرده اند، داشته باشد.
به طور خلاصه، “کلاوببک” به پول پرداخت شده اشاره دارد که به دلیل شرایط یا رویدادهای خاص باید بازگردانده شود، مانند یک شرکت ورشکسته که باید وجوه پرداخت شده را ظرف 90 روز قبل از تشکیل پرونده برای فصل 11 بازیابی کند. اگر طلبکار یک شرکت باشد. این دوره 90 روزه به یک سال تمدید می شود.
در نتیجه، طلبکاران می توانند به دنبال بازپرداخت نقل و انتقالات انجام شده توسط FTX به طرف های خارجی باشند، از جمله 2.1 میلیارد دلاری که FTX به بایننس پس از خروج بایننس از سرمایه گذاری سری A خود در FTX پرداخت کرد. Changpeng “CZ” Zhao، مدیر عامل Binance، اخیرا رد نگرانی در مورد بازگشت پول در مصاحبه با CNBC، گفت که وکلای Binance باید آن را رسیدگی کنند.
مارک فایفر، وکیل ورشکستگی، که یکی از اعضای زنجیره بلاک و کریپتو است، توضیح داد که در صورت بازگشت پول برای بازیابی وجوه برای طلبکاران، دادگاه ورشکستگی می‌تواند بازگرداندن دارایی‌های رمزنگاری یا پولی معادل ارزش رمزارز منتقل شده را درخواست کند. گروه تمرین دارایی در شرکت حقوقی Buchanan Ingersoll & Rooney.
مربوط: مشتریان FTX برای دریافت غرامت اولویت دار شکایت دسته جمعی می کنند
فایفر خاطرنشان کرد: «اگر دادگاه تصمیم بگیرد که متهم را ملزم به پرداخت ارزش کند، مشخص نیست که آیا این مبلغ همان ارزش خواهد بود یا خیر». در نتیجه، دادگاه باید ارزش دارایی را با توجه به زمانی که انتقال رخ می دهد، یا زمانی که ورشکستگی یا دعوی اقامه شده است، یا زمانی که یک حکم صادر می شود، تعیین کند. به گفته وکیل ورشکستگی:
«مشتریانی که رمزارز را به صورت نقدی نقد می‌کنند، با این خطر مواجه می‌شوند که مجبور به بازگرداندن کریپتو می‌شوند، که آنها را در معرض خطر افزایش ارزش کریپتو قرار می‌دهد. مشتریانی که کریپتو را در اختیار دارند، این خطر را دارند که دادگاه از آنها بخواهد پول نقد را بازگردانند، حتی اگر ارز دیجیتالی که در اختیار دارند، برای مقدار حکم منحل نشود. به عبارت دیگر، مهم نیست که چه کاری انجام می دهند، در صورت اشتباه حدس زدن، در معرض خطر پیچیده شدن مشکلات خود قرار می گیرند.”
با پیشرفت روند ورشکستگی، بسیاری از مشاغل دیگر، از جمله بانک سیلورگیت، ممکن است ملزم به بازگشت پول شوند. همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده استشکایتی که در ماه دسامبر توسط مشتریان FTX ارائه شد، ادعا می‌کند که بانک از طریق انتقال نادرست وجوه به صرافی ارز دیجیتال منحل شده در فعالیت‌های کلاهبرداری کمک کرده است.
فایفر به Cointelegraph توضیح داد که سه نوع اصلی clawback وجود دارد. اولویت اول طبق بند 547 قانون ورشکستگی به بدهکار یا امین اجازه می دهد تا از هرگونه انتقال اموالی که به طلبکار انجام شده ظرف 90 روز قبل از ورشکستگی در زمانی که ورشکست شده است خودداری کند.
«چندین دفاع برای ادعای ترجیح وجود دارد. متداول ترین آن در صورتی است که انتقال در روند عادی تجارت انجام شده باشد. فایفر خاطرنشان کرد: با این حال، این سوال وجود دارد که آیا عملاً “اجرای بانک” در یک روند عادی است یا خیر.
نوع دوم، طبق ماده 548 قانون ورشکستگی، انتقال متقلبانه اموالی است که در زمانی که بدهکار به قصد کلاهبرداری از طلبکاران ورشکسته بوده است. فایفر مشاهده کرد:
اگرچه ممکن است کلاهبرداری در پرونده FTX وجود داشته باشد، اما ممکن است به قصد کلاهبرداری از طلبکاران انجام نشود. ممکن است قصد ربطی به طلبکاران نداشته باشد. شاید هدف صرفاً غنی سازی مدیران بوده است.»
همچنین طبق ماده 548، نوع نهایی نقل و انتقال متقلبانه، نقل و انتقال اموالی است که در زمانی که مدیون ورشکسته بوده و بدهکار کمتر از ارزش معادل معقول دریافت کرده است.
پرونده ورشکستگی FTX ممکن است با سایر پرونده های ورشکستگی مربوط به کلاهبرداری و سوء مدیریت تفاوتی نداشته باشد، اما ممکن است سابقه ای را برای نحوه رسیدگی به دارایی های رمزنگاری در دادگاه های ورشکستگی ایجاد کند.
در حالی که رگولاتورها و سایر دادگاه ها ممکن است از قوانین دادگاه های ورشکستگی پیروی نکنند، احتمالاً سؤالات مشابهی پیش خواهد آمد. آیا این یک ارز، یک اوراق بهادار، یک کالا یا چیز دیگری است؟ این موضوع خارج از ورشکستگی نیز مانند مقررات اوراق بهادار و در دعاوی عمومی خارج از ورشکستگی ظاهر خواهد شد.»
