صرافی ارزهای دیجیتال بیت ترکس وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل نقض تحریم ها به عنوان بخشی از توافق حل و فصل، با جریمه ای 30 میلیون دلاری مواجه شده است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) تشخیص داده است که صرافی محبوب ارزهای دیجیتال به کاربران حوزه های قضایی تحریم شده مانند ایران، سوریه و کریمه اجازه استفاده از پلت فرم آن را می دهد.
کاربران آن از مناطق سرکش در بازه زمانی از 28 مارس 2014 تا 31 دسامبر 2017 به ارزش تقریبی 263 میلیون دلار تراکنش داشتند.
مجری تحریم ها می گوید که در مجموع از ورود 1730 حساب کاربری از حوزه های قضایی سرکش در پلتفرم های خود جلوگیری کرده است.
قابل توجه است که حداکثر مجازات قانونی مدنی، در این مورد، طبق گفته‌های 35 میلیارد دلاری است. OFAC. با این حال، به دلیل “غیر فاحش” بودن این تخلفات، جریمه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
Bittrex به طور سیستماتیک برنامه های تحریمی تحت مدیریت OFAC را با عدم نمایش صحیح اطلاعات آدرس IP به منظور تعیین اینکه آیا برخی از مشتریانش در مکان های تحریم شده بودند، نقض می کرد. همچنین ظاهراً این پلتفرم به مشتری با پاسپورت ایرانی اجازه افتتاح حساب داده است.
در سال 2017، مجری تحریم ها احضاریه ای علیه Bittrex صادر کرد که باعث شد این مبادله تصمیم بگیرد. انطباق جدی‌تر: شروع به بررسی دقیق آدرس‌های IP و مسدود کردن حساب‌هایی کرد که به مکان‌های تحریم‌شده مرتبط بودند.
Bittrex در بیانیه خود توضیح داد که به کمک ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث برای افزایش تلاش های خود برای رعایت تحریم ها متکی است.
