قانونگذاران اتحادیه اروپا پیش نویس قانونی جدیدی را به تصویب رساندند که به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سقفی معادل 1000 یورو (1083 دلار) برای انتقال دارایی های رمزنگاری ناشناس اعمال می کند.
به گفته یک پارلمان اروپا بیانیه در 28 مارس منتشر شد، این محدودیت برای انتقال دارایی های رمزنگاری شده در مواردی که مشتری قابل شناسایی نباشد اعمال می شود. تراکنش های نقدی نیز 7000 یورو (7585 دلار) محدود خواهد شد.
بسته AML/CTF قرار است در یک جلسه عمومی در ماه آوریل تایید شود. پس از آن، مذاکرات در مورد شکل نهایی لوایح آغاز خواهد شد.
امروز رای مهمی برگزار شد @Europarl_EN در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
این به ویژه مربوط می شود #NFT و پلتفرم های رمزنگاری نخ pic.twitter.com/qP95NsQ3Cw
— Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) 28 مارس 2023
اشاره شد که سازمان اروپایی مبارزه با پولشویی (AMLA) که در ژوئن 2022 تشکیل شد، در نهایت قوانین را اجرا خواهد کرد.
برای ما مهم است که این مقام جدید همکاری نزدیکی با ناظران ملی داشته باشد و مستقیماً بر ریسک‌پذیرترین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری و شرکت‌های بخش مالی که در چندین کشور عضو فعالیت می‌کنند نظارت کند.» گفت امیل رادف، گزارشگر مشترک AMLA.
متن مربوط به استفاده از ابزارهای ناشناس، از جمله دارایی های رمزنگاری، با اکثریت قاطع قانونگذاران – «با 99 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 ممتنع» تصویب شد.
متون جدید به تصویب رسیده نشان می دهد که معرفی این لایحه به سطح بیشتری از شفافیت و انطباق به ویژه از سوی مدیران دارایی های رمزنگاری نیاز دارد. خاطرنشان کرد:
نهادهایی مانند بانک‌ها، مدیران دارایی‌ها و دارایی‌های رمزنگاری‌شده، نمایندگان املاک و مستغلات مجازی و باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای سطح بالا، ملزم به تأیید هویت مشتریان خود، مالکیت آن‌ها و کنترل شرکت‌ها هستند.»
همچنین خاطرنشان شد که این صنایع باید انواع خاصی از خطرات مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در حوزه تجاری خود ایجاد کنند و این اطلاعات مربوطه را به یک مرکز ثبت مرکزی منتقل کنند.
مربوط: کمیسیون اروپا برای تضمین “رقابت سالم” در متاورس
این پس از فدراسیون بانکداری اروپا (EBF) آمده است. یک کاغذ منتشر کرد در 28 مارس چشم انداز خود را برای اکوسیستم پول دیجیتال در آینده، و به ویژه یورو دیجیتال خرده فروشی شرح می دهد.
EBF یک مدل سه لایه را برای یورو دیجیتال پیشنهاد کرد، شامل نقش بانک مرکزی اروپا و دو سطح صنعتی – اولین موردی که با منطقه پرداخت یورو واحد و یک “سطح صنعت B” در تعامل است که متعاقباً توسط این بانک توسعه و اجرا می‌شود. بخش خصوصی
در اخبار مرتبط، رای نهایی در مورد مجموعه قوانین کریپتو اتحادیه اروپا، معروف به مقررات بازار دارایی های رمزنگاری (MiCA)، اخیراً به آوریل 2023 موکول شد.
این اولین بار نیست که قانونگذاران اروپایی این روند را تغییر می دهند، زیرا قبلاً آن را از نوامبر 2022 به فوریه 2023 عقب انداخته بودند.
مجله: راز ارائه به VCهای مرد: کمک به بنیانگذاران زن کریپتو برای انفجار
