وزارت دادگستری ایالات متحده، ایرینا دیلکینسکا، یکی از مدیران سابق طرح ارزهای دیجیتال جعلی OneCoin را به کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم کرده است. دیلکینسکا که از بلغارستان استرداد شده بود، اکنون به دلیل نقش ادعایی خود در کمک به پولشویی بیش از 400 میلیون دلار از درآمدهای OneCoin با 40 سال زندان مواجه است.
OneCoin یک طرح ارز دیجیتال بود که متهم به یک طرح پونزی و یک عملیات کلاهبرداری شده است. این طرح در سال 2014 توسط روجا ایگناتوا تأسیس شد که بعداً توسط دولت ایالات متحده به دلیل نقشش در این طرح متهم شد. ایگناتوا در حال حاضر یک فراری است و برادرش کنستانتین ایگناتوف به نقش خود در این طرح اعتراف کرده است.
دیلکینسکا رئیس سابق بخش حقوقی و انطباق وان کوین بود و متهم به کمک به پولشویی درآمدهای OneCoin بود. به گفته وزارت دادگستری، دیلکینسکا با شنیدن دستگیری یکی از توطئه‌گران ادعا می‌کند که شواهد متهم را از بین برده و پیام‌های جرم‌آمیزی ارسال کرده است. هر اتهام کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب پولشویی حداکثر 20 سال حبس دارد.
طرح OneCoin متهم به کلاهبرداری میلیاردها دلار از سرمایه گذاران شده است و دولت ایالات متحده به طور فعال اقدامات قانونی را علیه افرادی که در این طرح دخیل هستند دنبال کرده است. این طرح با متقاعد کردن سرمایه‌گذاران برای خرید توکن‌های OneCoin عمل می‌کرد که سپس در صرافی OneCoin معامله می‌شد. با این حال، مبادله تقلبی بود و توکن ها بی ارزش بودند.
طرح OneCoin موضوع تحقیقات و اقدامات قانونی متعددی در سراسر جهان بوده است. علاوه بر اتهامات علیه دیلکینسکا و ایگناتوا، چندین فرد دیگر نیز در ارتباط با این طرح متهم شده اند. دولت ایالات متحده همچنین میلیون ها دلار از دارایی ها و حساب های بانکی مرتبط با این طرح را توقیف کرده است.
پرونده علیه دیلکینسکا نمونه دیگری از تعهد دولت ایالات متحده به تعقیب افرادی است که در طرح های جعلی ارزهای دیجیتال دخیل هستند. دولت در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال و سرکوب طرح‌های تقلبی افزایش داده است. وزارت دادگستری چارچوبی برای اجرای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است تا به دادستان ها در شناسایی و بررسی جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال کمک کند.
در خاتمه، اتهامات علیه دیلکینسکا نشان دهنده اقدامات قانونی در حال انجام علیه افرادی است که در طرح OneCoin دخیل هستند. دیلکینسکا به دلیل نقشش در کمک به شویی درآمدهای OneCoin با محکومیت احتمالی 40 سال زندان مواجه است. این مورد نمونه دیگری از تلاش های دولت ایالات متحده برای سرکوب طرح های جعلی ارزهای دیجیتال و تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال است.
