با توجه به الف گزارش اخیر توسط رویترز، “حداقل” نیم دوجین دادستان فدرال ایالات متحده متقاعد شده اند که شواهد کافی برای طرح اتهامات جنایی علیه Changpeng Zhao، مدیرعامل Binance جمع آوری کرده اند.
با این حال، کسانی نیز هستند که روی حصار باقی می مانند و استدلال می کنند که باید شواهد بیشتری برای چنین حرکت تهاجمی وجود داشته باشد. نتیجه‌گیری یک تحقیق بزرگ در مورد بزرگترین صرافی فعلاً به تعویق افتاده است زیرا بین دادستان‌ها اتفاق نظر وجود ندارد.
این گزارش که به نقل از منابع ناشناس است، می گوید بایننس و مدیران ارشد آن ممکن است به طور بالقوه به نقض قوانین مبارزه با پولشویی و اجازه دادن به بازیگران بد برای فرار از تحریم متهم شوند.
دادستان های ایالات متحده تحقیقات بایننس را در سال 2018 به دلیل نگرانی در مورد مجرمانی که از مبادله برای پولشویی وجوه غیرقانونی استفاده می کنند، آغاز کردند.
بر اساس تحقیقات رویترز که در اوایل سال جاری انجام شد، بایننس ادعا می‌کند میلیاردها دلار ارز دیجیتال کثیف از مجرمان و فراریان تحریم را پردازش کرده است.
تیم بایننس قابل پیش بینی تکذیب شد اتهامات ذکر شده در مقاله، مدعی است که تیم امنیتی و انطباق آن، تعداد کارمندان خود را 500٪ افزایش داده است. علاوه بر این، صرافی می‌گوید علیرغم استخدام کندال دی، رئیس سابق بخش پولشویی و بازیابی دارایی (MLARS) برای گفتگو با دادستان، هیچ بینشی در مورد عملکرد داخلی وزارت دادگستری ایالات متحده ندارد.
به گزارش رویترز، وزارت دادگستری درباره توافقات احتمالی با دی گفتگو کرده است.
قیمت بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال، در اخبار بایننس به زیر 17000 دلار کاهش یافته است.
