مدیر عامل بلاک چین مستقر در کالیفرنیا بوده است محکوم شد به چهار سال زندان – پایان دادن به حماسه عرضه اولیه سکه (ICO) در سال 2018 که سرمایه گذاران را از 21 میلیون دلار محروم کرد.
به گفته وزارت دادگستری، مایکل استولری، که خدمات زیرساخت بلاک چین تیتانیوم (TBIS) را تأسیس کرد، یک چهره کلیدی در «طرح تقلب در ارزهای دیجیتال» بود که شامل عرضه اولیه سکه برای TBIS بود – که بین اواخر سال 2017 و اوایل سال 2018 انجام شد.
سرمایه گذاران برای شرکت در ICO یک توکن رمزنگاری به نام BARs خریداری کردند. به گفته وزارت دادگستری، تقریباً 21 میلیون دلار از ایالات متحده و خارج از کشور جمع آوری شده است.
با این حال، در شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در سال 2018، Stollery متهم شد که ICO را در رگولاتور ثبت نکرده است.
در ژوئیه 2022، او التماس کرد متهم به یک فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار به دلیل نقشش در “طرح تقلب”.
او اعتراف کرد که جنبه‌هایی از کاغذهای سفید TBIS را جعل کرده و گواهی‌های جعلی مشتریان را در وب‌سایت TBIS قرار داده است، همراه با ادعای دروغ روابط تجاری با فدرال رزرو ایالات متحده – همه این موارد باعث گمراهی سرمایه‌گذاران در مورد مشروعیت TBIS و چشم‌انداز سود شده است.
بر اساس گزارش SEC، او همچنین اعتراف کرد که وجوه سرمایه گذاران ICO را با سرمایه خود ترکیب کرده است و از بخشی برای پرداخت هزینه های نامرتبط مانند صورتحساب های کارت اعتباری و صورتحساب های آپارتمان خود در هاوایی استفاده کرده است.
اگرچه او با ۲۰ سال حبس روبرو بود، اما در عوض در مجموع چهار سال و سه ماه حبس را به خاطر مشارکتش سپری خواهد کرد.
مربوط: بهره‌بردار Euler Finance بیش از 58000 اتر سرقت شده را برمی‌گرداند
SEC اعمال را افزایش می دهد
SEC در سال های اخیر اقدامات خود را علیه فضای ارزهای دیجیتال افزایش داده است.
با توجه طبق تحقیقات Cornerstone، تعداد دعاوی مربوط به ارزهای دیجیتال که توسط SEC مطرح شد در سال 2022 با 30 اقدام اجرایی علیه فعالان بازار دارایی دیجیتال در سال افزایش یافت که نسبت به 20 اقدام در سال 2021 50 درصد افزایش داشت.
این گزارش نشان داد که اجرای ارزهای رمزپایه همچنان اولویت بالایی برای SEC تحت ریاست گری جنسلر است. در سال 2022، این آژانس 30 اقدام اجرایی مرتبط با ارزهای دیجیتال را آغاز کرد که 50 درصد از سال 2021 افزایش داشت. https://t.co/TAzXIR7Kjt
– تحقیقات سنگ بنا (@Cornerstone_Res) 18 ژانویه 2023
از مجموع 30 اقدام اجرایی در سال 2022، 14 مورد شامل عرضه اولیه سکه (ICO) بود که بیش از نیمی از آنها شامل ادعای کلاهبرداری بود.
آبه چرنین، معاون رئیس مرکز تحقیقات کرنرستون، گفت: «بر اساس اجرای آزمون هوی دادگاه عالی ایالات متحده، SEC به پیگیری اقداماتی ادامه می‌دهد که ادعا می‌کند توکن‌های منتشر شده در عرضه‌های اوراق بهادار ثبت نشده مرتبط با ICO، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشمول مقررات و اجرای SEC هستند. و رئیس بخش فین‌تک آن است.
او افزود: «ما شاهد افزایش کمک‌ها به SEC از سوی آژانس‌ها و سازمان‌های خارجی در جریان تحقیقات مربوط به رمزنگاری تحت مدیریت Gensler بوده‌ایم.
