بنیانگذار و مدیر عامل Blockchain.com، پیتر اسمیت، معتقد است که تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای نقش مهمی در یافتن وجوه گمشده FTX ایفا می کند، اگرچه محدودیت های خود را خواهد داشت.
در 20 دسامبر، لیز کلامن، میزبان فاکس بیزینس، گفت که نقطه فروش بلاک چین این است که تراکنش های رمزنگاری را شفاف و قابل ردیابی می کند، و از اسمیت این سوال را پرسید که در مورد کمبود وجوه مشتریان FTX چه چیزی می تواند ردیابی کند.
اسمیت گفت که کارگاه‌های بلاک چین قبلاً در تعقیب رد پول کمی کار کرده‌اند و افزود که در واقع می‌تواند سیستم بانکی باشد که مسیر ممکن است سرد شود:
چالش برانگیزترین چیز برای [blockchain analytics] شرکت‌هایی که امروز روی این موضوع کار می‌کنند، زمانی است که پول از زنجیره خارج می‌شود و به سیستم بانکی می‌رود زیرا دیگر قادر به ردیابی آن نیستند.»
او نمونه ای از زمان را ذکر کرد سام بنکمن-فرید یا همکاران املاک و مستغلات را خریداری کرده اند که می تواند از یک بانک منشا گرفته باشد. به گفته وی، پس از خروج از اکوسیستم کریپتو، ردیابی این دارایی ها به FTX یا بلاک چین دشوار خواهد بود.
مصاحبه کننده همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا از بانکداری سایه استفاده شده است یا خیر. این سیستمی متشکل از وام دهندگان، کارگزاران، و سایر واسطه های اعتباری است که خارج از حوزه بانکداری تنظیم شده سنتی فعالیت می کنند، که می تواند برای پنهان کردن تراکنش ها استفاده شود.
هم بنیانگذار و مدیرعامل @onemorepeter صحبت کرد با @LizClaman از @FoxBusiness امروز در مورد اینکه چگونه بلاک چین می تواند – و نمی تواند – نقشی در دنبال کردن پول FTX ایفا کند. https://t.co/eKY6uVbnh2
– Blockchain.com (@blockchain) 21 دسامبر 2022
اسمیت توضیح داد که برای وجوهی که هنوز در اکوسیستم کریپتو هستند، تجزیه و تحلیل‌های زنجیره‌ای برای انحلال‌طلبان در تلاش‌هایشان برای از بین بردن آشفتگی FTX بسیار مفید خواهد بود «زیرا این رکوردها قابل تغییر یا تغییر نیستند.»
چیزهایی که می توان در زنجیره ردیابی کرد این است که FTX و مشتریان آن پول را از دست دادند، مانند شرط بندی های معاملاتی، کشاورزی نقدینگی، یا جایی که آنها آن را برای املاک و مستغلات یا سرمایه گذاری های مخاطره آمیز برداشت کردند. وی افزود: همچنین می توان از آن برای مشاهده میزان سپرده گذاری کاربران رمزنگاری در FTX استفاده کرد.
“بسیاری از پول در موقعیت های تجاری از دست رفت … املاک و مستغلات، سرمایه گذاری های سرمایه گذاری خطرپذیر … همه اینها در خارج از اکوسیستم زنجیره ای در کریپتو اتفاق می افتد.”
در یک تحول مرتبط، مری کیلیا، مدیر مالی جدید FTX در جلسه استماع رویه ای در 20 دسامبر گفت که این شرکت بیش از 1 میلیارد دلار دارایی شناسایی شده است.
مربوط: SBF اسناد استرداد را امضا می کند که قرار است برای رسیدگی به اتهامات در ایالات متحده بازگردد
گزارش شده است که FTX حدود 720 میلیون دلار دارایی نقدی را در موسسات مالی ایالات متحده که مجاز به نگهداری وجوه توسط وزارت دادگستری هستند، شناسایی کرده است. کیلیا اظهار داشت که حدود 130 میلیون دلار در ژاپن و 6 میلیون دلار برای هزینه های عملیاتی نگهداری می شود. او گفت که بیشتر 423 میلیون دلار باقیمانده در مؤسسات غیرمجاز ایالات متحده عمدتاً توسط یک کارگزار است، اما از توضیح بیشتر خودداری کرد.
دادستان ها و مدیران تصفیه در حال بررسی لاشه‌های FTX بوده‌اند تا 8 میلیارد دلار را پس بگیرند کمبود وجوه مشتری.
