مدیر مالی سابق یک شرکت خرید با مقاصد ویژه (SPAC) پس از اختلاس 5 میلیون دلاری که برای تجارت ارزهای دیجیتال و “سهام میم” استفاده می شد، به سه سال زندان محکوم شد.
مطبوعات 27 آوریل رهایی از وزارت دادگستری (DOJ) گفت: کوپر مورگنتا، مدیر مالی سابق شرکت سهامی طلای آفریقا (AGAC)، بیش از 5 میلیون دلار از سه SPAC مختلف – AGAC، Strategic Metals Acquisition Corp I (SMAC I) و Strategic Metals اختلاس کرده است. Acquisition Corp II (SMAC II) بین ژوئن 2021 و اوت 2022.
مدیر ارشد مالی سابق دو SPAC به اتهام کلاهبرداری به 36 ماه زندان محکوم شد.https://t.co/ZOvi2ksEi1
– دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) 27 آوریل 2023
طبق یک مدنی مرتبط شکایت مورگنتا از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، حدود 1.2 میلیون دلار وجوه از طلای آفریقا را به حساب های شخصی خود منتقل کرد و در آنجا از این پول برای تجارت سهام و گزینه های ارزهای دیجیتال و به اصطلاح استفاده کرد. سهام میم.
با انجام این کار، او تقریباً تمام سرمایه را از دست داد.
پس از زیان، او سپس اسناد جعلی را به حسابداران و یک حسابرس طلای آفریقا پیش از تشکیل پرونده عمومی در SEC ارائه کرد که منجر به “تحریفات با اهمیت” در سوابق مالی عمومی شرکت شد.
در همین حال، مورگنتا 4.7 میلیون دلار دیگر از سرمایه گذاران خصوصی در یک SPAC جدا از طلای آفریقا بر اساس ادعای جعلی که این پول برای راه اندازی یک SPAC دیگر استفاده خواهد شد، جمع آوری کرد.
متأسفانه برای سرمایه گذاران، مورگنتا در واقع از سرمایه تازه جذب شده نه تنها برای پوشش زیان خود در طلای آفریقا بلکه برای ادامه تجارت بیشتر ارزهای دیجیتال و سهام میم استفاده کرد.
در آن زمان، SMAC I در حال جمع آوری پول از سرمایه گذاران خصوصی قبل از عرضه اولیه عمومی (IPO) خود بود.
طلای آفریقا در آگوست 2022 برداشت ها را کشف کرد، مورگنتائو را اخراج کرد و SEC را از قصور او مطلع کرد.
مربوط: CTFC برنده رکورد 3.4 میلیارد دلار جریمه در پرونده کلاهبرداری مربوط به بیت کوین شد
مورگنتا، ساکن فلوریدااو در 3 ژانویه به یک فقره کلاهبرداری با سیم مجرم شناخته شد. علاوه بر حکم سه سال زندان، او همچنین به رد 5.1 میلیون دلار و پرداخت غرامت بیشتر 5.1 میلیون دلاری محکوم شد.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در بیانیه ای گفت: «با محکومیت امروز کوپر مورگنتاو، مروجین SPAC پیامی دریافت کردند که تقلب در بازارهای SPAC مجازات خواهد شد و طمع در وال استریت با عواقب جدی مواجه خواهد شد.
مجله: مقررات رمزنگاری – آیا رئیس SEC گری جنسلر حرف آخر را می‌زند؟
