وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک مرد نوادا را به دلیل نقشش در طرح سرمایه گذاری چند میلیون دلاری CoinDeal متهم کرده است.
در اخیر بیانیه مطبوعاتیDOJ گفت برایان لی با نیل چاندران، رهبر CoinDeal توطئه کرد تا از 45 میلیون دلار از 10000 سرمایه گذار کلاهبرداری کند.
طبق گزارش ها، ساکن نوادا مشتریان را گمراه کرد تا در شرکت هایی که تحت کنترل چاندران هستند سرمایه گذاری کنند و ادعا می کرد که آنها در شرف خریداری شدن توسط خریدارانی با جیب عمیق هستند.
در این اطلاعیه آمده است: «به ادعای چاندران، سرمایه‌گذاران را با وعده‌های نادرست بازدهی بسیار بالا با این فرض که شرکت‌هایش توسط کنسرسیومی از خریداران ثروتمند خریداری می‌شوند، گمراه کرده است.
علاوه بر این، وزارت دادگستری ادعا کرد که لی مالک نامزد و مدیر ViMarket است که ادعا می‌کرد در حال توسعه فناوری‌های VR و “metaverse” و یک ارز دیجیتال مرتبط است.
آژانس فدرال گفت، در حالی که چاندران وعده “بازده بسیار بالا” را به سرمایه گذاران می داد، لی دستورالعمل های چاندران را دنبال کرد و وجوه سرمایه گذاران را در حساب های بانکی ViMarket قرار داد.
ظاهراً لی و چاندران میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را اختلاس کرده و آن را برای خودروهای لوکس و املاک خرج کرده‌اند.
لی به یک فقره توطئه، دو فقره کلاهبرداری از طریق نامه، یک فقره کلاهبرداری با سیم و سه فقره مشارکت در معاملات پولی در اموال مجرمانه متهم شده است.
او در صورت محکوم شدن به تمامی اتهامات با ۱۱۰ سال زندان مواجه است.
قابل ذکر است که لی هنوز مجرم شناخته نشده است و بلافاصله اولین حضور خود را در دادگاه خواهد داشت.
در اوایل سال جاری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز متهم پنج فرد و سه شرکت مرتبط با CoinDeal.
با رشد بازار، کلاهبرداری های رمزنگاری افزایش می یابد
همانطور که بازار ارزهای دیجیتال به رشد خود ادامه می دهد، رواج کلاهبرداری ها و هک هایی که قربانیان ناآگاه را هدف قرار می دهند نیز افزایش می یابد.
همین اخیرا بود آشکار کرد یک شرکت کلاهبرداری به عنوان سرویس به نام “Inferno Drainer” از ابتدای سال تقریباً 6 میلیون دلار دارایی رمزنگاری شده را از کاربران خارج کرده است.
به همین ترتیب، یک گزارش اخیر نشان داد که بین آگوست 2022 تا مه، کلاهبرداران رمزارز حدود 3234 ETH به ارزش بیش از 6 میلیون دلار از ایردراپ های جعلی به دست آوردند.
سال گذشته، صنعت کریپتو ضرر کرد حدود 4 میلیارد دلار دارایی‌های دیجیتالی به ارزش هک، کلاهبرداری، کلاهبرداری، و کلاهبرداری، با پنج سوء استفاده عمده که مجموعاً 2،361،000،000 دلار به تنهایی، 59.8 درصد از کل ضررهای سال را تشکیل می‌دهند.
در حالی که هک ها بخش عمده ای از زیان های ارزهای دیجیتال را در سال 2022 به خود اختصاص دادند، سایر اشکال فعالیت های غیرقانونی، از جمله کلاهبرداری و کلاهبرداری، به تکامل خود ادامه دادند و قربانیان بیشتری را طلب کردند.
به عنوان مثال، برخی از کلاهبرداری ها از برنامه جام جهانی 2022 قطر استفاده کرد برای راه اندازی وب سایت های فیشینگ از سراسر جهان که برای سرقت اطلاعات هویتی و بانکی کاربران طراحی شده اند.
