جان رید استارک، رئیس سابق دفتر اجرای اینترنت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، نظر داد رویترز گزارش می دهد که امور مالی بایننس حتی از FTX “مشت تر” است.
بر اساس تجزیه و تحلیل رویترز از پرونده های شرکتی این غول رمزنگاری، اطلاعات کمی در مورد Binance.com، صرافی اصلی ارزهای دیجیتال وجود دارد.
اطلاعاتی مانند ذخایر نقدی، سود و درآمد توسط بایننس فاش نمی شود. همچنین مشخص نیست که صرافی رمزارز که در سال جاری حدود 22 تریلیون دلار ارز دیجیتال پردازش کرده است، واقعاً در کجا واقع شده است.
وقتی بایننس به مشتریان اجازه می دهد با وجوه قرض گرفته شده حاشیه معامله کنند، اطلاعاتی درباره نقش توکن بومی خود در ترازنامه یا قرار گرفتن در معرض ریسک فاش نمی کند.
بررسی پرونده ها از بایننس شرکت های تابعه در کشورهای سراسر جهان نشان می دهد که جزئیات کمی در مورد ساختار کلی کسب و کار، عملکرد و نحوه انتقال وجوه بایننس دات کام بین خود و بسیاری از شرکت های تابعه اش ارائه شده است. شواهد حاکی از آن است که این نهادهای خصوصی صرفاً به‌عنوان «پنجره‌ای» برای بایننس عمل می‌کنند، با فعالیت‌های محدود یا وجود نداشتن به خودی خود.
اخیراً، شرکت حسابرسی جهانی Mazars، که گزارش اثبات ذخایر بایننس را منتشر کرد، اعلام کرد که کار با شرکت‌های ارز دیجیتال را به حالت تعلیق در می‌آورد. این تصمیم قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به دلیل عدم اطمینان در مورد سلامت مالی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال افزایش داد.
مانند توسط U.Today گزارش شده استبرخی از دادستان‌های فدرال ایالات متحده شواهد کافی برای طرح اتهامات جنایی علیه Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance به دلیل اتهام پولشویی جمع‌آوری کرده‌اند.
