مظنونان کوه گوکس متهم شدند: اتباع روسیه توسط وزارت دادگستری مورد اتهام قرار گرفتند

الکسی بیلیوچنکو 43 ساله و الکساندر ورنر 29 ساله که هر دو تبعه روسیه هستند متهم توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در رابطه با هک کردن صرافی برجسته ارزهای دیجیتال Mt. Gox در سال 2011 و فعالیت غیرقانونی یک صرافی رمزنگاری دیگر به نام BTC-e.

سرقت سال 2011 منجر به ورشکستگی نهایی Mt. Gox در سال 2014.

اتهامات ارائه شده توسط ناحیه جنوبی نیویورک شامل توطئه برای ارتکاب پولشویی علیه هر دو متهم است، در حالی که ناحیه شمالی کالیفرنیا علاوه بر این بیلیوچنکو را به توطئه پولشویی و ارائه خدمات پولی بدون مجوز متهم کرده است. کسب و کار.

این اتهامات یک عملیات پیچیده و چند ساله را نشان می دهد که چندین قاره را در بر می گرفت و شامل سرقت و شستشوی تقریباً 647000 بیت کوین از کاربران Mt. Gox می شد. اسماعیل جی رمزی، دادستان ایالات متحده در ناحیه شمالی کالیفرنیا در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد:

بیلوچنکو و توطئه‌گرانش سال‌ها ادعا می‌کردند که یک صرافی ارز دیجیتال را اداره می‌کردند که به مجرمان در سراسر جهان – از جمله هکرهای رایانه، بازیگران باج‌افزار، حلقه‌های مواد مخدر و مقامات دولتی فاسد – امکان داد میلیاردها دلار پولشویی کنند.

این دادخواست ادعا می کند که بیلیوچنکو و ورنر در سپتامبر 2011 هک قابل توجهی را علیه Mt. Gox، بزرگترین صرافی بیت کوین در آن زمان، در سپتامبر 2011 انجام دادند. آنها با استفاده از دسترسی غیرمجاز خود، اجازه دادند “بیت کوین از کیف پول های کوه Gox به آدرس های بیت کوین که توسط کنترل می شد منتقل شود. بیلیوچنکو، ورنر و همدستانشان.» به گفته وزارت دادگستری، آنها ظاهراً BTC بیشتری را از طریق دو صرافی آنلاین دیگر علاوه بر 647000 بیت کوین از کوه Gox شسته اند.

این زوج که خود را به عنوان ارائه دهندگان خدمات تبلیغاتی برای یک سرویس کارگزاری بیت کوین در نیویورک معرفی می کردند، ظاهراً کارگزار را متقاعد کردند که از مارس 2012 تا آوریل 2013 بیش از 6.6 میلیون دلار به حساب های خارج از کشور تحت کنترل آنها منتقل کند. در مقابل، کارگزار “اعتبار” را در یک پلتفرم صرافی که برای شستن بیش از 300000 بیت کوین دزدیده شده استفاده شد:

ظاهراً قرارداد تبلیغاتی متقلبانه با کارگزار بیت کوین نیویورک به بیلیوچنکو، ورنر و توطئه‌گران آن‌ها امکان می‌دهد بیت‌کوین‌های دزدیده‌شده از طریق هک کوهستان گوکس را پنهان و نقد کنند.

بیلیوچنکو متهم به پیوستن به نیروهای الکساندر وینیک، یک «پولشویی» ارز دیجیتال روسی شده است. محکوم شد توسط وزارت دادگستری در سال 2022، برای راه اندازی صرافی بدنام ارز مجازی BTC-e از سال 2011 تا زمانی که توسط مجریان قانون در سال 2017 بسته شد. در کیفرخواست ادعا شده است که BTC-e یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان بوده که ظاهراً به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده می شود. مجرمان سایبری در سطح جهان