مقامات با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا و همچنین دادستان‌ها در حال تحقیق از مدیر مهندسی سابق FTX، نیشاد سینگ، به دلیل داشتن نقش بالقوه در کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران و کاربران هستند.
بر اساس گزارش 5 ژانویه از بلومبرگ، مقامات ایالات متحده بودند نگاه کردن در افرادی در حلقه داخلی سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX در تحقیقات جنایی آنها در مورد سقوط صرافی. Bankman-Fried در تمام اتهامات جنایی علیه خود بی گناه است، اما کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، بنیانگذار FTX به توافقاتی دست یافتند با دادستان در ماه دسامبر، اعتراف به کلاهبرداری در شرکت.
سم بنکمن-فرید برای محاکمه خود به دادگاه آمده است. به ما گفته شده که او نسبت به تمام اتهامات وارده بر خود بی گناه است. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— کانل مک شین (@connellmcshane) 3 ژانویه 2023
مشخص نیست که سینگ چه نقشی در اعمال مجرمانه ادعایی و نقض مقررات در گروه FTX داشته است. او گزارش شده بود بخشی از گروه چت “کلاهبرداری سیمی”. همراه با الیسون، بانکمن-فرید و وانگ، که ظاهراً در مورد روابط مالی غیرقانونی بین FTX و Alameda صحبت کردند. سینگ در دوران حضورش در FTX در باهاما در نزدیکی سایر کارمندان این شرکت ارز دیجیتال زندگی می کرد.
پرونده علیه بنکمن-فرید ادامه دارد و محاکمه جنایی وی قرار است در 2 اکتبر آغاز شود. در 4 ژانویه، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک – جایی که پرونده های جنایی FTX در حال رسیدگی است – تشکیل را اعلام کرد. یک کارگروه برای “ردیابی و بازیابی” وجوه گمشده کاربران و همچنین بررسی مسائل مربوط به سقوط صرافی.
بخشی از پرونده علیه FTX و مدیران آن، ادعاهایی بود که این شرکت از دارایی‌های صرافی رمزنگاری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق تحقیقات Alameda بدون رضایت یا آگاهی کاربران یا سرمایه‌گذاران استفاده کرده است. الیسون به عنوان بخشی از توافقنامه اعتراف او گفت آلامدا دسترسی داشت از سال 2019 تا 2022 به یک “تسهیلات استقراضی” از طریق FTX.
مربوط: وکیل ارشد سابق FTX در پرونده Sam Bankman-Fried با ایالات متحده همکاری کرد
گروه FTX در 11 نوامبر درخواست ورشکستگی داد. روند ورشکستگی این شرکت در ناحیه دلاور نیز ادامه دارد و جلسه بعدی برای 11 ژانویه تعیین شده است. طبق پرونده های دادگاه ورشکستگی، Alameda یک میلیارد دلار به بانکمن-فرید وام داد و 543 میلیون دلار به سینگ.
