دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرده است که فردی به اتهامات کلاهبرداری مرتبط با بیت کوین «به دست آمده غیرقانونی» از بازار جاده ابریشم در سال 2012 مجرم شناخته شده است.
در اطلاعیه 7 نوامبر، وزارت دادگستری ایالات متحده گفت جیمز ژونگ به اتهام کلاهبرداری مربوط به اجرای طرحی برای سرقت تقریباً 50676 بیت کوین مجرم شناخته شد.بیت کوین) از جاده ابریشم. مسئولین بیت کوین را تصرف کرد از خانه ژونگ در ایالت جورجیا در نوامبر 2021، در آن زمان ارزش کل رمزارز تقریباً 3.36 میلیارد دلار بود.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت: «جیمز ژونگ بیش از یک دهه پیش با سرقت حدود 50000 بیت کوین از جاده ابریشم مرتکب کلاهبرداری با سیم شد. تقریباً برای ده سال، مکان این تکه عظیم بیت کوین گم شده به یک معمای بیش از 3.3 میلیارد دلار تبدیل شده بود.
ویلیامز به «ردیابی ارزهای دیجیتال پیشرفته» و «کار خوب پلیس قدیمی» در ردیابی و بازیابی بیت کوین دزدیده شده توسط مقامات اشاره کرد. ماموران ویژه IRS به اموال ژونگ یورش بردند و بیش از 50491 بیت کوین را در یک گاوصندوق طبقه و “در یک کامپیوتر تک تخته ای که زیر پتوها در یک قوطی پاپ کورن غوطه ور شده بود” و همچنین انبار دیگری از بیش از 11 بیت کوین، 661900 دلار پول نقد و 25 سکه Casascius به ارزش تقریبی 174 BTC.
این مورد نشان می‌دهد که ما دست از تعقیب پول، هر چقدر هم که ماهرانه باشد، برنخواهیم داشت، حتی به یک صفحه مدار در ته ظرف پاپ کورن.»
به گفته وزارت دادگستری، طرح ژونگ شامل ایجاد 9 حساب در بازار برای پنهان کردن هویت خود و راه اندازی بیش از 140 تراکنش در کوتاه مدت “برای فریب سیستم پردازش برداشت جاده ابریشم” برای ارسال BTC بود. او می‌توانست حساب‌ها را با «حداقل اطلاعات» راه‌اندازی کند و هیچ فهرست یا فروش انجام نداد. ژونگ پس از برداشت بیشتر بیت کوین از میزان سپرده گذاری خود، وجوه را از جاده ابریشم خارج کرد و «آنها را در دو مقدار با ارزش ادغام کرد».
وزارت دادگستری گفت: «به عنوان مثال، در 19 سپتامبر 2012، ژونگ 500 بیت کوین را در کیف پول جاده ابریشم واریز کرد. کمتر از پنج ثانیه پس از واریز اولیه، ژونگ پنج برداشت 500 بیت کوین را پشت سر هم انجام داد – یعنی در همان ثانیه – که منجر به سود خالص 2000 بیت کوین شد.
جاده ابریشم که تقریباً ده سال از کار افتاده بود، در اصل به کاربران اجازه خرید و فروش کالاهای غیرقانونی مانند اسلحه و اطلاعات کارت اعتباری دزدیده شده را می داد. با این حال، بازار توجه FBI را به خود جلب کرد زیرا بسیاری از فهرست‌ها برای مواد مخدر غیرقانونی بودند.
خالق جاده ابریشم، راس اولبریشت، به خاطر نقشش در سال 2013 دستگیر شد و در حال حاضر است در حال حاضر در حال گذراندن دو حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط ژونگ ممکن است به دلیل کلاهبرداری با سیم تا 20 سال زندان محکوم شود. انتظار می رود او در فوریه 2023 محکوم شود.
