پرونده پولشویی نیجریه باینانس امروز چرخش جدیدی به خود گرفت. EFCC پرونده رسوایی پولشویی بایننس نیجریه را تشکیل داده است. EFCC امروز اتهامات جدیدی را علیه صرافی کریپتو ثبت کرد. بایننس 35 میلیون دلار را از تجارت غیرقانونی پنهان کرده است. این پرونده مبارزه نیجریه با جرایم رمزنگاری را مورد توجه قرار می دهد. هدف مقامات محلی تقویت نظارت بر دارایی دیجیتال است.
همچنین بخوانید: تراکنش های رمزنگاری اندونزی تنها در یک سال 350 درصد افزایش یافت
پرونده 35 میلیون دلاری پولشویی EFCC علیه بایننس: بینش های کلیدی
اتهامات اصلی فاش شد
پرونده 35 میلیون دلار شویی در دادگاه فدرال ابوجا باز شد. شکایت efcc بایننس و مدیر Nadeem Anjarwalla را هدف قرار می دهد. آنها سود حاصل از تجارت نیجریه را پنهان کردند. این جرایم مالی توجه رگولاتورها را به خود جلب کرد.
تحولات اجرایی
تحقیقات پولشویی نیجریه باینانس منجر به دستگیری شد. تیگران گامباریان، رئیس اداره انطباق، هشت ماه را در زندان گذراند. او به دلیل نامناسب بودن سلامت آزاد شد. انجاروالا از بازداشت فرار کرد. این فرار مقررات سختگیرانه تر ارزهای دیجیتال را به همراه داشت.
فعالیت های تجاری غیر مجاز
پرونده 35 میلیون دلاری پولشویی، تجارت غیرقانونی فارکس از طریق رمزارز را نشان می دهد. دادخواست efcc چندین جرایم مالی را نشان داد. بایننس خدماتی را بدون مجوز اجرا کرد. آنها مکررا مقررات محلی ارزهای دیجیتال را زیر پا گذاشتند.
همچنین بخوانید: اپل (AAPL) یا انویدیا (NVDA): معامله گران پلی مارکت موارد دلخواه را بازی می کنند
اقدامات اجرایی گسترده تر
پرونده پولشویی نیجریه باینانس تحقیقات بیشتری را برانگیخت. Plip Global در جریمه ها 14750 دلار ضرر کرد. دو شرکت دیگر، Chimera Log و Egomsinachi، 29500 دلار پرداخت کردند. همه برای تجارت غیرقانونی کریپتو با اتهاماتی مواجه شدند.
تحلیل تخصصی
کینگزلی آگورو، کارشناس امور مالی، در مورد پرونده 35 میلیون دلار شویی اظهار داشت: «ارزهای رمزنگاری، در عین حال که نوآور هستند، نوسانات بالا و نوسانات ارزش غیرقابل پیش بینی را نشان می دهند. آنها سه کارکرد پول را نشان نمی دهند: ذخیره ارزش، وسیله مبادله و واحد حساب.
همچنین بخوانید: 3 Memecoins برتر مبتنی بر Solana که باید برای بازدهی بزرگ تماشا کنید
تحقیقات پولشویی نیجریه بایننس موضع قاطع نیجریه را نشان می دهد. مقامات می خواهند جلوی جرایم مالی در بازارهای رمزنگاری را بگیرند. هدف آنها محافظت از سرمایه گذاران و حفظ ثبات بازار است.
