کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ثبت شد اتهامات کلاهبرداری علیه پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال Mosaic Exchange و بنیانگذار آن. CFTC ادعا می کند که آنها مشتریان را در مورد الگوریتم های سودآور، دارایی های تحت مدیریت و شراکت های مبادله ای گمراه کرده اند. تنظیم کننده می گوید این طرح منجر به از دست دادن حداقل 17 قربانی از دست دادن صدها هزار سپرده بیت کوین شده است.
همچنین بخوانید: SEC کارمند سابق گلدمن ساکس را با معامله داخلی متهم می کند
در شکایتی در روز پنجشنبه، CFTC موزائیک اکسچنج لیمیتد و بنیانگذار شان مایکل را متهم کرد که توانایی‌ها و سوابق این پلتفرم را بین سال‌های 2019 تا 2021 تبلیغ کرده است. با استفاده از الگوریتم های اختصاصی
علاوه بر این، CFTC ادعا می‌کند که Mosaic شراکت‌هایی را با صرافی‌های پیشرو Binance و BitMEX ترویج کرده است تا برای مشتریان احتمالی معتبر به نظر برسد. در واقع، هیچ توافق رسمی با هیچ یک از پلتفرم های تجاری وجود نداشت.
رگولاتورها می گویند که مایکل برخی از سپرده های مشتریان را برای هزینه های شخصی به جای معامله طبق وعده خود، اختلاس کرده است. در این شکایت آمده است که او از این بودجه برای صرف غذا در رستوران، مسافرت و سایر اهداف غیرمجاز استفاده کرده است.
به گفته مقامات، در مجموع، این پلتفرم و مدارک متورم حداقل 17 قربانی را فریب داد تا بیت کوین را که اکنون به صدها هزار دلار ارزش دارد، تحویل دهند. CFTC می‌گوید که متهمان قوانین تجارت کالاها را از طریق تقلب‌های گسترده خود نقض کرده‌اند.
این اقدام اجرایی، نظارت فزاینده قانون‌گذاران بر پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال را برای بازاریابی گمراه‌کننده، سوءاستفاده از وجوه مشتریان و توانایی‌های اغراق‌آمیز نشان می‌دهد. با گسترش پذیرش دارایی های دیجیتال، مقامات هشدار می دهند که بازیگران بی پروا اعتماد و حمایت مصرف کنندگان را تضعیف می کنند.
