وزارت دادگستری ایالات متحده در 15 مارس اعلام کرد که علیه یکی از ساکنان هانوی، ویتنام، در ارتباط با عملکرد ChipMixer، اتهاماتی را مطرح کرده است. این اعلامیه اندکی پس از آن منتشر شد که مشخص شد یک اقدام یوروپل به رهبری مجریان قانون آلمان انجام شده است میکسر رمزنگاری مستقر در ویتنام را تعطیل کرده بود.

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی پنسیلوانیا، Minh Quốc Nguyễn را به پولشویی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و سرقت هویت متهم کرده است. گفت. این جرایم حداکثر مجازات 40 سال زندان را در پی دارد.

Nguyễn به عنوان خالق و اپراتور زیرساخت آنلاین مورد استفاده توسط ChipMixer شناسایی شد. گفته می‌شود که نگوین ChipMixer را به صورت آنلاین تبلیغ می‌کند و به مشتریان توصیه می‌کند چگونه از اقدامات «مشتری بدانید» و «ضد پول‌شویی» (AML/KYC) اجتناب کنند. علاوه بر این، ChipMixer به مشتریان آمریکایی بدون ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) یا جمع آوری داده های AML/KYC خدمات ارائه می دهد.

معاون دادستان کل لیزا او. موناکو گفت:

“جرایم سایبری به دنبال سوء استفاده از مرزها است، اما شبکه اتحاد وزارت دادگستری از مرزها فراتر رفته و امکان ایجاد اختلال در فعالیت های مجرمانه را فراهم می کند که امنیت سایبری جهانی ما را به خطر می اندازد.”

وزارت دادگستری ChipMixer را بین آگوست 2017 تا مارس 2023 به تعدادی از فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط کرد، از جمله تسهیل شستشوی 17 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با حملات باج‌افزار. همچنین به شست و شوی بیش از 700 میلیون دلار بیت کوین متصل به کیف پول هایی که حاوی وجوه دزدیده شده بودند کمک کرد. از جمله بودجه از Axie Infinity Ronin Bridge و اکسپلویت هارمونی هوریزون بریج و بیش از 200 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با تاریک نت، و همچنین بیت کوینی که توسط اداره اطلاعات اصلی ستاد کل روسیه برای خرید بدافزار استفاده می شود.

بیضوی گفت تراکنش‌های بلاک چین میکسر را تجزیه و تحلیل کرده و دریافته بود: «ChipMixer برای شست‌وشوی بیش از ۸۴۴ میلیون دلار بیت‌کوین استفاده شده است که می‌تواند مستقیماً با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط باشد – از جمله حداقل ۶۶۶ میلیون دلار از سرقت.»

مربوط: گزارش شده است که هکر FTX پس از استفاده از میکسر بیت کوین، بخشی از وجوه دزدیده شده را به OKX منتقل می کند

ChipMixer قبلاً برای مجریان قانون بین المللی شناخته شده بود. پردازش وجوه دزدیده شده توسط آن حداقل در اوایل سال 2019 مورد توجه قرار گرفت.



Newer گزارش: نرخ هش بیت کوین همچنان در حال افزایش است، اما DeFi در معرض تهدید است
Back to list
Older کارشناس وال استریت سقوط کردیت سوئیس را پیش بینی کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.