وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک مورد را ثبت کرده است طرح دعوی در دادگاه علیه لری هارمون، بنیانگذار هلوکس، یک میکسر رمزنگاری. این شکایت تلاشی برای بازپس گیری جریمه مدنی 60 میلیون دلاری است که در سال 2020 بر هارمون تحمیل شده بود. این مجازات توسط تنظیم کننده های مالی ایالات متحده به اتهام ناتوانی در حفظ یک فرآیند کارآمد مبارزه با پولشویی اعمال شد. این شکایت در 19 اکتبر در واشنگتن دی سی ثبت شد.
در اکتبر 2020، شبکه مجری جرایم مالی، بخشی از وزارت خزانه داری ایالات متحده، به دلیل مشکوک به نقض قانون رازداری بانکی فدرال (BSA)، به هارمون دستور داد تا 60 میلیون دلار جریمه مالی مدنی بپردازد. علاوه بر این، این دفتر، معروف به FinCEN، گفت که هارمون یک عملیات انتقال غیرقانونی پول را در ارتباط با هلیکس انجام می‌دهد. هلیکس، مانند تورنادو نقدی، یک میکسر رمزنگاری است.
FinCEN ادعا کرد که هارمون موفق به جمع آوری و تأیید نام، آدرس و سایر شناسه های مشتری نشده است. علاوه بر این، بیش از 1.2 میلیون تراکنش بیت کوین از ژوئن 2014 تا دسامبر 2017 به ارزش بیش از 300 میلیون دلار در آن زمان انجام شد. هارمون با حکم غرامت 311000 دلاری در تعقیب کیفری موافقت کرد.
هارمون سال گذشته به اتهام توطئه پولشویی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه کلمبیا اعتراف کرد. اما هنوز حکمی دریافت نکرده است.
با توجه به وکیل هارمون، چارلز فلود از سیل و سیل هیوستون،
هارمون هرگز تصمیمی برای زیر پا گذاشتن قانون نداشت و اگر در سال 2014 می دانست که کار با لیوان بیت کوین غیرقانونی است، هرگز این کار را نمی کرد.
سازمان های دولتی که میکسرهای رمزنگاری را هدف قرار می دهند؟
میکسرهای رمزنگاری مورد علاقه هکرها و کلاهبرداران هستند. بازیکنان غیرقانونی ژتون های آلوده خود را می گذارند و ژتون های پاک را نقد می کنند. تورنادو کش آخرین موردی بود که زمانی که ادعا می‌شود هکرهای کره شمالی از این پلتفرم استفاده می‌کردند، مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. در ماه اوت، یک توسعه‌دهنده تورنادو کش در این شهر دستگیر شد هلند. میکسر محبوب از آن زمان توسط ایالات متحده تحریم شده است. با این وجود، میکسرهای رمزنگاری توسط افراد معمولی که خواهان ناشناس ماندن در تراکنش‌های خود هستند نیز استفاده می‌شوند.
صرف نظر از این، رویدادها به یک میکسر اشاره می کنند هدف قابل درک از دولت به عنوان یک ناظر مالی، تنها به نظر می رسید که آژانس در صورتی وارد عمل شود که یک پلت فرم خاص به مجرمان کمک کند. با این حال، مهم است که سازمان ها تصویر کلی را درک کنند. استفاده از میکسرهای رمزنگاری فراتر از یک جنایتکار است، چیزی که به نظر نمی رسد آژانس ها آن را درک کنند. یا حداقل این چیزی است که به نظر می رسد.
