شش حساب ارز مجازی که گفته می‌شود برای پولشویی برای تعدادی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزنگاری استفاده می‌شد، توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) همراه با تخمینی ۱۱۲ میلیون دلار ارز مجازی توقیف شده است.
مانند دقیق در حکم‌هایی که توسط قضات در آریزونا، کالیفرنیا و آیداهو روشن شد، کلاهبرداران قربانیان را متقاعد کردند تا قبل از قیف کردن وجوه به کیف پول‌های خود، در پلت‌فرم‌های تجارت رمزنگاری تقلبی سرمایه‌گذاری کنند.
مقاماتی که این پرونده را بررسی می کنند، متعهد شده اند که تا آنجا که ممکن است وجوه را به قربانیان بازگردانند.
طرحی که در بیانیه وزارت دادگستری توضیح داده شده است دارای تمام نشانه های به اصطلاح “کلاهبرداری با قصابی خوک، به طور خاص، این واقعیت است که کلاهبرداران با قربانیان خود به صورت آنلاین روابط طولانی مدت برقرار کردند.
بیشتر بخوانید: مدیر سرمایه گذاری هنگ کنگ میراث 1.5 میلیون دلاری را در کلاهبرداری رمزارز از دست داد
تقلب رمزنگاری بیشترین ضرر گزارش شده را تشکیل می دهد
با توجه به گفته وزارت دادگستری، کلاهبرداری های مربوط به اعتماد به نفس بیشترین سهم از ضرر گزارش شده به FBI را تشکیل می دهند. تنها در سال 2022، مجموع آنها 3.31 میلیارد دلار بوده است.
اما کلاهبرداری رمزارز، از جمله کلاهبرداری های قصابی خوک مانند این، اکثریت این رقم را تشکیل می دهد که نشان دهنده 2.57 میلیارد دلار از زیان سال گذشته – افزایش 183 درصدی نسبت به سال 2021.
در پاسخ به تهدید فزاینده، وزارت دادگستری اعلام کرد ایجاد دارایی های رمزنگاری و واحد سایبری در ماه می 2022.
ماه گذشته ادعا کرد که “تقریباً” فراخوانی را برای 20 کارمند اضافی که در کنار اعلامیه واحد ارسال شده بود، تکمیل کرده است و هنوز هم “برنامه ریزی برای اضافه کردن کارکنان اضافی” با توجه به CoinDesk.
وزارت دادگستری همچنین بر لزوم افزایش آگاهی عمومی در مورد این کلاهبرداری ها تاکید کرد. درخواست عموم مردم «مراقب افرادی که به صورت آنلاین ملاقات می کنید، باشید. به طور جدی توصیه های سرمایه گذاری، به خصوص در مورد ارزهای دیجیتال، از افرادی که شخصاً با آنها ملاقات نکرده اید را زیر سوال ببرید. و به یاد داشته باشید، سرمایه‌گذاری‌هایی که برای واقعی بودن بیش از حد خوب به نظر می‌رسند، معمولاً چنین هستند.»
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، و اخبار گوگل یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال
