بر اساس گزارش‌های دریافتی، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دو شهروند روسیه را به هک کردن و سقوط کوه Gox، یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در جهان، متهم کرده است. زمانی که این سرقت کشف شد، کوه گوکس اعلام ورشکستگی کرد و در سال 2014 مجبور به انحلال شد.
DOJ ادعا می کند که کوه Gox قربانی هکرهای روسی شده است
Mt. Gox یک صرافی رمزنگاری مستقر در توکیو بود که بین سال‌های 2010 تا 2014 فعالیت می‌کرد. این صرافی مسئول بیش از 70 درصد تراکنش‌های بیت‌کوین در اوج خود بود. در آن زمان، آن را به عنوان چه عمل کرد بایننس در زمان فعلی است. گمانه زنی هایی وجود داشت مبنی بر اینکه هکرهای روسی پشت این سرقت بوده اند. امروز این شایعات تایید شده است.
را DoJ الکسی بیلیوچنکو 43 ساله و الکساندر ورنر 29 ساله را در یک کیفرخواست بدون مهر به هک صرافی و توطئه برای شستن حدود 647000 بیت کوین به ارزش تقریبی 17.2 میلیارد دلار امروز متهم کرد. بر اساس بیانیه خبری منتشر شده توسط DOJ در روز جمعه، این دو “دسترسی غیرمجاز” به کیف پول Mt. Gox در سپتامبر 2011 به دست آوردند.
از سال 2011 تا 2017، وزارت دادگستری بیلیوچنکو را به توطئه با الکساندر وینیک برای اجرای «صرافی غیرقانونی» BTC-e متهم کرد. در سال 2017، مجری قانون ایالات متحده BTC-e را تعطیل کرد و در سال 2022، Vinnik به اتهام عملیات BTC-e و پولشویی از یونان به ایالات متحده مسترد شد.
هر دو متهم به توطئه هستند پولشویی، و بیلیوچنکو علاوه بر این متهم به راه اندازی یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز است. هم ناحیه جنوبی نیویورک و هم ناحیه شمالی کالیفرنیا در وزارت دادگستری پرونده های مربوط به نقض کوه Gox را تشکیل دادند.
کنت پولیت، دستیار دادستان وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای از باز کردن مهر و موم به عنوان یک نقطه عطف مهم یاد کرد. او بیان کرد:
همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، از سال 2011، بیلیوچنکو و ورنر مقدار زیادی ارز دیجیتال را از کوه Gox به سرقت بردند و به ورشکستگی نهایی صرافی کمک کردند. […] بیلیوچنکو که با دستاوردهای غیرقانونی کوه Gox مسلح شده بود، به راه اندازی صرافی بدنام ارز مجازی BTC-e کمک کرد که برای مجرمان سایبری در سراسر جهان پول شویی می کرد.
کنت پولیت
کوه Gox و هزینه روس ها برای انجام تجارت
وزارت دادگستری همچنین ادعا کرد که بیلیوچنکو، ورنر و دیگر توطئه‌گران ناشناس از یک سرویس کارگزاری بیت‌کوین بی‌نام در نیویورک برای پولشویی استفاده کردند و در نهایت بیش از 6.6 میلیون دلار را به «حساب‌های بانکی خارج از کشور» منتقل کردند.
وزارت دادگستری ادعا کرد که این صرافی به شست و شوی بیش از 300000 بیت کوین کمک کرده است. اسناد همچنین ادعا می‌کنند که عاملان وجوه را به BTC-e و TradeHill، دو صرافی منحل شده ارزهای دیجیتال، ارسال کرده‌اند.
بیلیوچنکو و همدستانش سالها یک صرافی ارز دیجیتال را اداره می کردند که به مجرمان در سراسر جهان – از جمله هکرهای رایانه، بازیگران باج افزار، حلقه های مواد مخدر و مقامات دولتی فاسد – امکان می داد میلیاردها دلار پولشویی کنند.
اسماعیل جی رمزی، دادستان ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا
رسانه ها در ماه مارس گزارش دادند BTC-e وجوه در حال حرکت بود بلاک چین. یک کیف پول رمزنگاری تقریباً 3299 بیت کوین از کیف پول BTC-e در نوامبر 2022 دریافت کرد، اولین تراکنش ارسال شده توسط کیف پول صرافی از سال 2017. تقریباً 10000 بیت کوین برای دو گیرنده ناشناس شش سال پیش ارسال شد.
پرونده وزارت دادگستری مشخص نمی کند که آیا بیلیوچنکو و ورنر دریافت کنندگان مورد نظر بوده اند یا خیر.
