مقامات در سراسر جهان با زمان مبارزه می کنند تا عدالت را برای میلیون ها نفری که تحت تأثیر کلاهبرداری های مالی مرتکب شده اند اجرا کنند. سام بنکمن-فرید، مدیر عامل FTX. به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام، وکلای نماینده کمیسیون اوراق بهادار باهاما به دنبال دسترسی به پایگاه داده FTX با اطلاعات مشتریان بین المللی هستند.
وکلای باهامیا یک درخواست اضطراری با یک قاضی ورشکستگی دلاور ارائه کردند و خواستار دسترسی به پایگاه داده مشتریان FTX برای کمک به تحقیقات در حال انجام خود شدند. را حرکت – جنبش تلاش های ناموفق قبلی برای دسترسی به پایگاه داده صرافی از بین رفته رمزارز را برجسته کرد. در نتیجه، وکلا ادعا کردند که کارمندان و مشاوران FTX از دریافت اطلاعات مالی مهم توسط مقامات جلوگیری کردند.
پایگاه داده مورد بحث بر اساس گزارش‌ها در پایگاه‌های داده خدمات وب آمازون (AWS) و Google Cloud Portal ذخیره می‌شود که شامل اطلاعات شخصی مانند آدرس کیف پول، موجودی مشتری، سوابق سپرده و برداشت، معاملات و داده‌های حسابداری است. به گفته وکلا، در صورت اعطای این تخفیف، روند ورشکستگی ایالات متحده “هیچ آسیب یا سختی نخواهد داشت.”
در حالی که AWS برای ذخیره اطلاعات مشتریان استفاده می شد، FTX از خدمات گوگل به عنوان یک پلت فرم تجزیه و تحلیل برای داده های کاربران ساکن خارج از ایالات متحده استفاده می کرد. بر اساس پرونده منبع CNBC:
«در حالی که انحلال دهندگان موقت مشترک از مشارکت در گفتگو با بدهکاران ایالات متحده خوشحال هستند، امتناع آنها از بازگرداندن سریع دسترسی، توانایی انحلال دهندگان موقت مشترک را برای انجام وظایف خود تحت قانون باهامیا ناامید کرده و دارایی های FTX Digital را در معرض خطر اتلاف قرار داده است. ”
آخرین اثر دومینوی کلاهبرداری FTX توسط رسانه The Block که نتوانسته بود بودجه Alameda Research را افشا کند احساس شد. مایک مک کافری، مدیرعامل بلاک پس از آن از سمت خود کنار رفت ناتوانی در افشای وام های ۲۷ میلیون دلاری FTXخواهر شرکت Alameda Research.
مربوط: CZ و SBF آن را در توییتر در مورد معامله شکست خورده FTX/Binance اعلام کردند
در 7 دسامبر، تیم مدیریت جدید FTX گزارش شده است تیمی از بازرسان پزشکی قانونی مالی را استخدام کرد برای ردیابی وجوه گمشده مشتریان بیش از 450 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال.
همانطور که قبلا توسط Cointelegraph گزارش شده بود، شرکت پزشکی قانونی وظیفه دارد “ردیابی دارایی” را برای شناسایی و بازیابی دارایی های دیجیتال گمشده انجام دهد و کار بازسازی انجام شده توسط FTX را تکمیل کند.
