صرافی ارزهای دیجیتال Bittrex, Inc. مستقر در سیاتل، به همراه دو نهاد Bittrex مستقر در مالتا و یک نهاد وابسته به نام Desolation Holdings LLC، روز دوشنبه برای فصل 11 ورشکستگی اعلام کردند. Bittrex Global GmbH، یک نهاد جهانی مستقر در لیختن اشتاین، در پرونده گنجانده نشده است. این شرکت بیش از 100000 طلبکار دارد که دارایی ها و بدهی های آنها بین 500 تا 1 میلیارد دلار تخمین زده می شود. پرونده پس از SEC می آید متهم Bittrex عدم رعایت قانون اوراق بهادار و عدم ثبت نام در ناظر مالی.
ادعاهای SEC و مبارزات Bittrex
SEC ادعا می کند که Bittrex حداقل 1.3 میلیارد دلار درآمد غیرقانونی از سال 2017 تا 2022 به دست آورده است و نتوانسته است به عنوان یک کارگزار-فروشنده، صرافی و آژانس تسویه حساب ثبت شود. در ماه آوریل، کمیسیون بورس و اوراق بهادار Bittrex، Inc. و Bittrex Global را به فعالیت در بورس اوراق بهادار ثبت نشده متهم کرد. در ماه اکتبر، صرافی اتهامات مربوط به نقض قانون رازداری بانکی را از OFAC و FinCEN دریافت کرد و با پرداخت حدود 29 میلیون دلار موافقت کرد. OFAC بزرگترین طلبکار در پرونده ورشکستگی Bittrex با ادعای 24.2 میلیون دلار است و پس از آن یک کیف پول ارز دیجیتال با ادعای 14.5 میلیون دلار قرار دارد. FinCEN و SEC نیز در میان 50 طلبکار برتر فهرست شده اند.
بیت ترکس اعلام کرد این شرکت در ماه مارس با استناد به “محیط نظارتی و اقتصادی فعلی ایالات متحده”، فعالیت های ایالات متحده را متوقف کرد. مدیرعامل Richie Lai به مشتریان آمریکایی اطمینان داد که وجوه آنها امن است. این صرافی همچنین در ماه فوریه 83 کارمند خود را اخراج کرد و رکود بازار کریپتو را ناشی از سقوط و ورشکستگی سایر شرکت‌های رمزنگاری دانست.
صنعت کریپتو با افزایش نظارت نظارتی مواجه است
در سال 2022، Bittrex موافقت کرد که 29 میلیون دلار برای حل و فصل پرونده های اجرایی با مقامات آمریکایی به دلیل “نقض آشکار” تحریم ها علیه کشورهایی از جمله ایران، کوبا و سوریه بپردازد.
ورشکستگی Bittrex به دنبال پرونده های اخیر فصل 11 توسط سایر صرافی های ارز دیجیتال و پلتفرم های وام دهی، از جمله FTX، BlockFi، Celsius، و Voyager Digital صورت می گیرد. صنعت کریپتو با نظارت فزاینده ای از سوی رگولاتورها مواجه است، به طوری که SEC چندین شرکت ارز دیجیتال آمریکایی را به اتهام فروش اوراق بهادار ثبت نشده جریمه کرد.
نهاد نظارتی معمولاً از برچسب زدن صریح هر دارایی دیجیتالی خاص به عنوان یک اوراق بهادار اجتناب می‌کند و در عوض بر تست هوی به عنوان یک دستورالعمل تکیه می‌کند. گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، ادعا می‌کند که بیشتر دارایی‌های دیجیتال اوراق بهادار هستند، به جز بیت‌کوین، که بزرگترین دارایی‌های دیجیتال از نظر ارزش بازار است. پس از سقوط تبادل دارایی دیجیتال FTX در نوامبر، رگولاتورها تلاش های خود را علیه شرکت های رمزنگاری تشدید کرده اند.
