اداره تحقیقات فدرال (FBI) و مجری قانون اوکراین اخیراً در یک عملیات موفقیت آمیز برای از بین بردن صرافی های سرکش ارزهای دیجیتال با یکدیگر همکاری کردند. این عملیات شامل توقیف دامنه های 9 سرویس مبادله ارز مجازی بود.
آژانس حدود 9 صرافی را توقیف کرد
FBI کشف کرد که این صرافی ها اقدامات ضد پولشویی کافی نداشتند و به سختی اطلاعات مربوط به مشتری شما (KYC) را جمع آوری کردند یا اصلاً هیچ اطلاعاتی را جمع آوری نکردند.
به گفته این دفتر، این صرافی های بدون مجوز به عنوان هاب در اکوسیستم جرایم سایبری عمل می کنند. بسیاری از این صرافی‌های ارز مجازی در انجمن‌های آنلاین که به بحث درباره فعالیت‌های مجرمانه اختصاص داده شده بودند، تبلیغ می‌شدند.
FBI به طور فزاینده ای درگیر مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال بوده است که نشان دهنده اهمیت ارزهای دیجیتال در اقتصاد جهانی و در نتیجه افزایش جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
اف‌بی‌آی محدودیت‌هایی را برای مجرمان ارزهای دیجیتال تشدید می‌کند
این اداره در حال تحقیق و پیگرد قانونی افراد درگیر در اشکال مختلف جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، از جمله سرقت، کلاهبرداری، پولشویی، و حملات باج افزار است.
در اوایل سال جاری، FBI 86.5 ETH و دو توکن غیرقابل تعویض (NFT) به ارزش بیش از 100000 دلار را از یک کلاهبردار فیشینگ ضبط کرد. این توقیف به دنبال یک تحقیق طولانی توسط محقق مستقل بلاک چین ZachXBT بود که برای اولین بار در سپتامبر 2022 فعالیت های کلاهبرداری در توییتر را افشا کرد.
از آنجایی که ارزهای دیجیتال همچنان مورد استقبال گسترده قرار می گیرند، این احتمال وجود دارد که FBI و سایر آژانس های مجری قانون همچنان بر مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال تمرکز کنند.
