اوایل امروز، پلیس بلغارستان به مقر وام دهنده برجسته ارزهای دیجیتال Nexo یورش برد. در صوفیه، اکنون عملیاتی برای مبارزه با یک طرح عظیم از جمله جرایم مالی، پولشویی و نقض تحریم‌های سازمان ملل در جریان است. روسیه. گزارش ها ادعا می کنند که این دلیل پشت حمله اخیر است.
بنا به گزارش رسانه های محلی، دادستان، بازپرس و پرسنل ضد جاسوسی در محل هستند. علاوه بر این، پرسنل پلیس ساختمان های مرتبط با صاحبان Nexo را کنترل می کنند.
تحقیق در مورد ارز رمزنگاری شده فعالیت این شرکت در کشور از چند ماه پیش آغاز شده است. سرویس‌های خارجی تراکنش‌های مشکوکی را کشف کردند که بنا بر گزارش‌ها به منظور دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا علیه بانک‌ها، مشاغل و افراد روسی بود. این همان چیزی است که باعث حمله شد.
Nexo در حال حاضر به دلیل اداره یک سازمان مجرمانه، پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی، کلاهبرداری رایانه ای و جرایم مربوط به ارائه خدمات مالی بدون مجوزهای لازم تحت بازجویی قرار دارد.
سخنگوی رسمی دادستان کل بلغارستان ادامه داد اظهار داشت،
“در حال حاضر، اقداماتی برای تحقیق و بازجویی از شهود در سرویس تحقیقات ملی انجام می شود. در قلمرو پایتخت، اقدامات گسترده ای برای بررسی با هدف خنثی کردن فعالیت غیرقانونی و مجرمانه بانک رمزنگاری Nexo انجام می شود. این بانک یک پلتفرم چندملیتی برای تجارت و اعطای وام رمزنگاری ایجاد کرده است. دادرسی پیش از محاکمه تشکیل شده است و ادعا می کند که برگزار کنندگان اصلی این فعالیت شهروندان بلغارستانی هستند و فعالیت اصلی آن از خاک بلغارستان انجام می شود.
به همین جا ختم نشد. 300 عامل به طور فعال درگیر انجام اقدامات لازم علیه Nexo هستند.
Nexus پاسخ می دهد
صنعت کریپتو دارای مزایا و معایب خاص خود است. از یک سو، آزادی مالی و ارزش رو به رشد آن وجود دارد. از سوی دیگر، جرایم مالی نیز به دنبال آن وجود دارد. در پاسخ به اتهامات فوق، Nexo در توییتر خود نوشت:
از روز اول، ما راه‌حل‌های پیشرفته‌تری را برای اطمینان از رعایت بالاترین استانداردهای نظارتی و به‌طور هم‌زمان ارائه یک سفر روان به مشتری، پیاده‌سازی کرده‌ایم. 2/
— Nexus (@Nexus) 12 ژانویه 2023
علاوه بر این، این شرکت اشاره کرد که چگونه بیش از 30 افسر مطابق با AML دارد که همه چیز را کنترل می کنند. علاوه بر این، Nexo همچنین Chainalysis را برجسته کرد گزارش در مورد چگونگی “کریپتو در واقع برای اهداف غیرقانونی وحشتناک است”
از آنجایی که نکسو به تلاش برای دور زدن تحریم ها علیه روسیه متهم شده بود، این شرکت ابتکاری را که برای اوکراین آغاز کرده بود، ارائه کرد.
متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این رویکرد را اتخاذ کرده‌اند، بعداً سؤالات خود را بپرسید. در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت. 6/
— Nexus (@Nexus) 12 ژانویه 2023
در حالی که جزئیات بیشتری در مورد وضعیت هنوز ارائه نشده است، قیمت کریپتو بومی آن شروع به کاهش کرد. در زمان انتشار، NEXO با 2.52 درصد افت به قیمت 0.7105 دلار معامله شد.
علاوه بر این، لازم به ذکر است که وام دهنده کریپتو وولد اخیرا قرارداد با Nexo را لغو کرد.
