وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد صرافی پولونیکس کریپتو با پرداخت 7.59 میلیون دلار برای رفع اتهامات مبنی بر اجازه نقض تحریم های بین المللی در پلتفرم خود موافقت کرده است. بیانیه.
بین ژانویه 2014 و نوامبر 2019، پلتفرم معاملاتی به مشتریانی که به نظر می‌رسید در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده قرار دارند، اجازه داد تا معاملات انجام دهند.
ارزش این معاملات برای 232 مشتری که عمدتاً در منطقه کریمه اوکراین و همچنین در کوبا، ایران، سودان و سوریه بودند، حدود 15.3 میلیون دلار بود.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC)، که تحریم های اقتصادی را اجرا می کند، گفت که پولونیکس دلایلی برای دانستن مکان حساب های مورد نظر بر اساس اطلاعات مشتری خود (KYC) و آدرس های IP دارد.
OFAC خاطرنشان کرد که کنترل‌های اعمال شده در اواخر سال 2017 به طور قابل ملاحظه‌ای میزان تخلفات ادعایی را کاهش داده است، همانطور که اقدامات تکمیلی انطباق زمانی که Poloniex توسط Circle در فوریه 2018 خریداری شد. حساب ها در کریمه
در بیانیه ای از OFAC آمده است: “این اقدام نشان می دهد که شرکت های دارایی دیجیتال آنلاین – مانند همه ارائه دهندگان خدمات مالی – مسئول اطمینان از عدم شرکت در تراکنش های ممنوع شده توسط تحریم های OFAC هستند، مانند ارائه خدمات به افراد در حوزه های قضایی کاملاً تحریم شده.”
برای کاهش چنین ریسک‌هایی، شرکت‌های دارایی دیجیتال آنلاین باید یک برنامه انطباق با تحریم‌های مبتنی بر ریسک ایجاد کنند.»
پیامدهای نظارتی برای تجارت “میراث”.
در نوامبر 2019، پلت فرم Poloniex بود چرخید توسط Circle به عنوان دارایی دیجیتال پولو و به یک شرکت سرمایه گذاری آسیایی ناشناس فروخته شد. این معامله شامل بازوی ایالات متحده پولونیکس نمی شد که پس از آن Circle آن را منحل کرد. وزارت خزانه داری گفت که Poloniex اکنون هیچ عملیات تجاری و کارمندی ندارد.
سخنگوی حلقه به این خبر گفت مجله ی وال استریت که این شرکت “موافقت کرده است که برخی از بدهی های نظارتی بالقوه مرتبط با خرید Poloniex را بپذیرد”.
آنها افزودند: «خوشحالیم که این موضوع میراثی را پشت سر بگذاریم. رمزگشایی با Circle تماس گرفته است و در صورت دریافت پاسخ، این مقاله را به روز می کند.
این توافق پس از تسویه حساب قبلی در آگوست 2021، زمانی که Poloniex موافقت کرد 10.4 میلیون دلار به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بپردازد تا اتهامات مربوط به فعالیت به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال بدون مجوز را تسویه کند.
کسب‌وکار رد شده تنها صرافی رمزنگاری نیست که در رابطه با تبعیت از تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. سال گذشته، همکاری با شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، OFAC Bittrex را 53 میلیون دلار جریمه کرد برای تسهیل فهرست مشابهی از نقض آشکار تحریم ها.
