دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد صرافی ارزهای دیجیتال پولونیکس با تسویه حساب 7.6 میلیون دلاری مربوط به بیش از 65000 نقض آشکار برنامه های تحریمی متعدد موافقت کرده است.
در اطلاعیه اول ماه مه، دفتر کنترل دارایی های خارجی یا OFAC، گفت 7.6 میلیون دلار برای رسیدگی به پرونده مدنی پولونیکس استفاده خواهد شد ادعای نقض تحریم های آمریکا علیه کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه. طبق گفته وزارت دولتی، Poloniex به کاربران در حوزه های قضایی تحریم شده اجازه داد تا بیش از 15 میلیون دلار معاملات دارایی دیجیتال، سپرده گذاری و برداشت را بین ژانویه 2014 تا نوامبر 2019 انجام دهند.
طبق گفته OFAC، پولونیکس کاربرانی را که از زمان راه‌اندازی در ژانویه 2014 تا زمانی که یک برنامه تبعیت از تحریم‌ها را در ماه مه 2015 ایجاد کرد، در صرافی ثبت‌نام کرده بودند، به‌طور عطفی بررسی نکرد که منجر به نقض آشکار شد. در این بیانیه آمده است که تخلفات پولونیکس “به صورت داوطلبانه خود افشا شده” و “فحش” نبوده است.
اگرچه Poloniex تلاش هایی را برای شناسایی و محدود کردن حساب های مرتبط با ایران، کوبا، سودان، کریمه و سوریه بر اساس برنامه انطباق خود انجام داد، مشتریان خاصی که ظاهراً در این حوزه های قضایی مستقر بودند همچنان از پلت فرم پولونیکس برای مشارکت در دارایی های دیجیتال آنلاین مرتبط استفاده می کردند. در این اطلاعیه آمده است.
مربوط: Huobi، Poloniex با وجود انکار اولیه ادغام، شراکت استراتژیک خود را اعلام کرد
ناشر استیبل کوین Circle Poloniex را در سال 2018 خریداری کرد و پس از آن تحقیقات OFAC به این نتیجه رسید که اقدامات انطباق این شرکت “بیشتر بهبود یافته است”، به ویژه با بستن حساب های دارای آدرس IP فعال در کریمه. گروهی از سرمایه گذاران که از جمله بنیانگذار ترون جاستین سان، این شرکت را از Circle در سال 2019 خریداری کرد.
Poloniex و Circle همکاری قابل توجهی در رابطه با تحقیقات OFAC در مورد نقض آشکار ارائه کردند.
صرافی کریپتو کراکن با پرداخت 362000 دلار موافقت کرد با OFAC در نوامبر 2022 مربوط به نقض آشکار تحریم های مشابه در ایران. Cointelegraph با Poloniex تماس گرفت، اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
مجله: سرنگونی ویرجیل گریفیث توسط اف بی آی به دلیل شکستن تحریم ها، دست اول
