در میان تعقیب و گریز مداوم برای دو کوون، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت Terraform Labs، مقامات کره جنوبی تحقیقات خود را برای هدف قرار دادن سایر مدیران Terra گسترش داده اند. دادستان ها حکم بازداشت یکی از بنیانگذاران دانیل شین و هفت مهندس و سرمایه گذار دیگر شرکت را به دلیل مشکوک شدن به کسب سود غیرقانونی قبل از فروپاشی گسترده اکوسیستم ترا صادر کردند.
دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول در کره جنوبی مشکوک شد که شین دارای Terra (لونا) توکن هایی که بدون اطلاع عمومی سرمایه گذاران از قبل منتشر شده اند. با انجام این کار، شین ظاهراً با فروش توکن های از پیش صادر شده در بازار صعودی، 140 میلیارد وون (تقریباً 105 میلیون دلار) سود به دست آورد.
همچنین برای سه سرمایه گذار Terraform Labs و چهار مهندس مسئول ابتکارات TerraUSD (UST) و LUNA، حکم دستگیری صادر شد. تایید شده رسانه محلی خبرگزاری یونهاپ. در 19 نوامبر، مقامات کره جنوبی دارایی هایی به ارزش بیش از 104 میلیون دلار از شین توقیف شد به همان ظن کسب سودهای ناعادلانه.
در آن زمان، وکیل شین مخالفت خود را ادامه داد و اظهار داشت: «گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شین هیون سونگ، مدیرعامل شین هیون سونگ، لونا را در یک نقطه بالا فروخته و به سود رسیده است یا اینکه او از طریق روش‌های غیرقانونی دیگر به سود رسیده است، صحت ندارد.»
شین در مخالفت با حکم بازداشت اشاره کرد:
من دو سال قبل از فروپاشی Terra و Luna (آزمایشگاه‌های Terraform) را ترک کردم و کاری به این فروپاشی ندارم.
توقیف وجوه با هدف به حداقل رساندن زیان بیشتر برای سرمایه گذاران در صورتی که شین تصمیم به دفع وجوه دزدیده شده گرفت، بود. در حالی که کوون معتقد است که او است از مقامات کره جنوبی فراری نیست، 4000 عضو یک گروه سرمایه گذار خرد هستند تلاش برای ردیابی محل اختفای متهم فراری.
در 6 اکتبر، کره جنوبی وزارت امور خارجه به کوون دستور داد گذرنامه خود را تسلیم کند، که در صورت عدم انجام، باعث ابطال دائم پاسپورت وی می شود. مهلت از آن زمان گذشته است.
مربوط: آزمایشگاه Terra، کمیسیون گارد لونا برای دفاع در برابر اتهامات سوء استفاده از بودجه
یک گزارش محلی از کره جنوبی ادعا کرد که دادستان ها شواهدی در مورد دستور Kwon برای دستکاری قیمت Luna Classic (LUNC) به دست آورده اند. با این حال، یک سخنگوی آزمایشگاه Terraform این اتهامات را رد کرد هنگام صحبت با کوین تلگراف، ناامیدی خود را از دیدن اینکه “دادستان های کره ای همچنان به تلاش برای تحریف قانون بازار سرمایه برای مطابقت با دستور کار خود و طرح ادعاهای بی اساس ادامه می دهند” تأکید کردند.
گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که کوون از کره جنوبی به سنگاپور نقل مکان کرده و در نهایت به دبی، امارات متحده عربی منتقل شده است.
