بنیانگذاران Africrypt که در سال 2021 70000 بیت کوین از سرمایه گذاران خرده فروشی آفریقای جنوبی کلاهبرداری کردند، توسط مقامات سوئیس به دلیل پولشویی مورد بازرسی قرار گرفتند.
کلاهبرداری Africrypt
گزارشی در 23 آوریل نشان می دهد دو سال پس از کلاهبرداری سرمایه‌گذاران از سکه‌هایی که به سختی به دست آورده‌اند، عامر و رائیس کاجی، برادران آفریکریپت، در سوئیس ظاهر شدند. Africrypt در سال 2019 راه اندازی شد و به سرمایه گذاران این امکان را می داد تا از ارزهای دیجیتالی که در آن زمان در حال افزایش بودند، جوایز زیادی دریافت کنند.
در سال 2021، در اوج رشد بیت کوین (BTC) و کریپتو، Africrypt ادعا کرد که پلتفرم مدیریت کریپتو آنها هک شده و 70000 بیت کوین توسط مهاجمان سیفون شده است. در زمان “هک”، Africrypt موفق به کسب 3.6 میلیارد دلار شد.
حتی اگر مبلغ از دست رفته میلیاردها دلار ارزش داشت، عجیب بود که آنها نمی خواستند پلیس درگیر شود زیرا اجرای قانون “بازیابی وجوه” را کاهش می داد.
ماهیت تصفیه نشده محیط نظارتی آفریقای جنوبی، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال، نمی تواند کمکی کند. اداره رفتار بخش مالی آفریقای جنوبی، اگرچه به Africrypt نگاه می کند، نمی تواند تحقیقات رسمی را آغاز کند زیرا ارزهای رمزنگاری شده، از جمله بیت کوین، محصولات مالی محسوب نمی شوند. تحقیقات آنها در مورد Africrypt از آن زمان به پایان رسیده است.
اگرچه در سال 2021 چالش‌های نظارتی وجود داشت، اما این مانع از آن نشد که برخی از سرمایه‌گذاران مشکوک Africrypt را به مقامات گزارش دهند و حتی از خدمات یک شرکت حقوقی به نام Hanekom Attorneys استفاده کنند.
هفت روز قبل از هک ادعایی، سرمایه گذاران Africrypt قبلاً دسترسی به باطن پلتفرم را از دست داده بودند. بنابراین، آنها نتوانستند عملکرد سرمایه گذاری خود را در بازار پررونق پیگیری کنند.
تحقیق در سوئیس
تحقیقات وکیل Hanekom آشکار کرد که وجوه جمع‌آوری شده آفریکریپت منتقل شده و از طریق میکسرها برای مخفی کردن مسیرهای خود عبور داده شده است.
با توجه به ماهیت شفاف بلاک چین های عمومی، پنهان کردن مسیرهای انتقال وجه تقریبا غیرممکن است. ماهیت شفاف بیت کوین به بازرسان کمک کرد تا آشکار کنند که غارت Africrypt ابتدا قبل از اینکه از طریق میکسرها منتقل شود در دبی به پایان رسیده است.
دو سال بعد، برادران وقتی یک قفسه را در زوریخ سوئیس اجاره کردند و یک کیف پول سخت افزاری را واریز کردند، مشکوک شدند. کیف پول‌های سخت‌افزاری دستگاه‌هایی هستند که برای ذخیره کلیدهای خصوصی یک ارز دیجیتال استفاده می‌شوند. آنها معمولاً توسط افرادی استفاده می شوند که امیدوارند مقدار زیادی سکه را در خود نگه دارند.
مقامات سوئیسی از این دو برادر به ظن پولشویی مطلع شدند و اکنون در حال تحقیق هستند.
