در پایان سال 2022، کلاهبرداران تمرکز خود را به فریب دادن سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال که ناامیدانه سعی در جبران ضررهای یک ساله خود داشتند، معطوف کردند. یک عملیات اجرای قانون بین‌المللی به رهبری سازمان‌های دولتی اروپایی پیوست کارآفرینان و مشاغل ارزهای دیجیتال برای مهار کلاهبرداری های رمزنگاری فرامرزی از ژوئیه 2022، کشف یک شبکه جنایی که از طریق مراکز تماس فعالیت می کند.
Europol و Eurojust، دو آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون، از ژوئن 2022 به مقامات بلغارستان، قبرس، آلمان و صربستان پیوستند تا در مورد کلاهبرداری سرمایه گذاری آنلاین تحقیق کنند. این تحقیقات یک شبکه جنایی را شناسایی کرد که متحمل خسارت بیش از 2.1 میلیون دلار (بیش از 2 میلیون یورو) شده است. – در درجه اول برای سرمایه گذاران آلمانی.
مراکز تماس فروش رمزنگاری جعلی در بلغارستان، صربستان و قبرس حذف شدند.
سازمان‌های جنایی قربانیان را فریب دادند تا بیش از ۲ میلیون یورو در وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی کریپتو سرمایه‌گذاری کنند.
جزئیات ⤵️https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
– یوروپل (@Europol) 12 ژانویه 2023
به گفته یوروپل، کلاهبرداران مورد بحث قربانیان را – از آلمان، سوئیس، استرالیا و کانادا و سایرین – برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی کریپتو فریب دادند. این یافته در نهایت منجر به ایجاد یک کارگروه عملیاتی با هدف تحقیقات فرامرزی شد.
کلاهبرداران که در چهار مرکز تماس در اروپای شرقی فعالیت می‌کردند، قربانیان بالقوه را با ارائه سودهای پرسود در سرمایه‌گذاری‌های کوچک جذب می‌کردند، که آنها را به سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر تشویق می‌کرد. با در نظر گرفتن تعداد موارد گزارش نشده، یوروپل مشکوک است که مجموع خسارات ممکن است صدها میلیون یورو باشد.
در جریان تحقیقات، 261 نفر – دو نفر در بلغارستان، دو نفر در قبرس، سه نفر در آلمان و 214 نفر در صربستان – مورد بازجویی قرار گرفتند، 22 مکان در اتحادیه اروپا مورد بازرسی قرار گرفتند و 30 نفر دستگیر شدند. کیف پول های سخت افزاری، پول نقد، وسایل نقلیه، تجهیزات الکترونیکی و اسناد نیز کشف و ضبط شد.
در حالی که کلاهبردار همچنان به جعل هویت مقامات دولتی ادامه می دهد و تجارت، جامعه کریپتو یک رویکرد فعال برای تضعیف کلاهبرداران را حفظ می کند اعلامیه های هشدار پیشگیرانه، راه حل های پیشگیرانه هک و آموزش عموم مردم.
مربوط: 3.9 میلیارد دلار از دست رفته در بازار ارزهای دیجیتال در سال 2022: گزارش
گزارشی از پلتفرم Immunefi برای پاداش باگ و خدمات امنیتی نشان داد که صنعت کریپتو در مجموع 3.9 میلیارد دلار ضرر کرد در سال 2022
از این تعداد، 95.6٪ از کل ضرر به هک نسبت داده شده است، در حالی که کلاهبرداری، کلاهبرداری، و فرش کشیدن 4.4٪ باقی مانده را تشکیل می دهد. BNB و Ethereum هدفمندترین بلاک چین‌ها بودند.
میچل آمادور، مدیر عامل Immunefi برای محافظت از جامعه و بازسازی اعتماد در بین سرمایه‌گذاران، «شناسایی فعال و رفع آسیب‌پذیری‌ها» را پیشنهاد کرد.
