او روز دوشنبه به اتهام پولشویی صدها میلیون دلار برای کلاهبرداری در هرم 4 میلیارد دلاری از بلغارستان مسترد شد.
به پادکست CoinMarketRecap گوش دهید پادکست های اپل، Spotify و پادکست گوگل
رئیس بخش انطباق با طرح هرمی عظیم OneCoin در نیویورک دستگیر و به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و پولشویی متهم شده است.
به گفته دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، ایرینا دیلکینسکا در 20 مارس به دلیل ادعای نقش وی در کلاهبرداری گسترده رمزارزها از بلغارستان مسترد شد.
در حالی که 4 میلیارد دلار بیشترین استناد برای مبلغی است که قربانیان از دست داده اند، برآوردهای دیگر به 15 میلیارد دلار می رسد.
طرح هرمی OneCoin در سال 2014 با توکنی آغاز شد که قرار بود نسخه بزرگتر و بهتری از بیت کوین باشد. دو سال بعد، OneCoin ارز دیجیتال شماره 2 از نظر ارزش بازار بود و حامیان آن توانستند استادیوم 90000 نفری ومبلی لندن را پر کنند.
اما این توکن هرگز خارج از سیستم بسته خود قابل معامله نبود و عمدتاً با استفاده از تاکتیک‌های بازاریابی چند سطحی توزیع می‌شد که در آن اعضا کمیسیون‌هایی را برای استخدام دیگران برای خرید بسته‌های OneCoin دریافت می‌کردند. ویلیامز گفت:
“ایرینا دیلکینسکا، رئیس فرضی بخش حقوقی و انطباق برای طرح هرمی ارزهای دیجیتال OneCoin، دقیقاً خلاف عنوان شغلی خود را انجام داد و ظاهراً به OneCoin اجازه داد میلیون ها دلار از درآمدهای غیرقانونی را از طریق شرکت های پوسته پولشویی کند. Dilkinska به تداوم این طرح گسترده کمک کرد. با میلیون ها قربانی و میلیاردها دلار خسارت، و او اکنون به خاطر جنایات ادعایی خود با عدالت روبرو خواهد شد.”
این خبر تنها چند هفته پس از آن منتشر شد که یکی دیگر از کلاهبرداران ادعایی OneCoin، Ruja Ignatova، مدیر عامل شرکت، گزارش شد که در سال 2018 در قایق بادبانی قاچاق مواد مخدر در نزدیکی بلغارستان به قتل رسید. از آنجایی که مرگ ایگناتوا – که زمانی به عنوان “کریپتوکوئن” شناخته می‌شد – تایید نشده است، او همچنان در فهرست ده نفر از افراد تحت تعقیب FBI قرار دارد.
بر اساس کیفرخواست، دیلکینسکا به وکیل مارک اسکات کمک کرده است زیرا این زوج ظاهراً 400 میلیون دلار از طریق تعدادی از شرکت‌های پوسته‌ای به دست آورده‌اند.
از جمله B&N Consult EEOD بود که ادعا کرد با ارائه “خدمات مشاوره اختصاصی، پشتیبانی و راه حل های نرم افزاری” به مشتریان، 215 میلیون دلار (200 میلیون یورو) در سال های 2015 و 2016 درآمد داشته است.
در واقع، دادستان ها مدعی شدند که هدف از آن “مدل کردن انتقال میلیون ها دلار به عنوان “سرمایه گذاری” ادعایی در وجوه اسکات بود.”
مایکل دریسکول، دستیار مدیر اف بی آی گفت، زمانی که دیلکینسکا متوجه شد که اسکات دستگیر شده است، اسناد متهم را سوزاند و “پیام های متهم کننده” را برای همدستان فرستاد.
حداکثر مجازات برای اتهاماتی که دیلکینسکا در صورت مجرم شناخته شدن با آن مواجه است 40 سال زندان است.
