در یک کیفرخواست جایگزین که در 22 فوریه به دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ارائه شد، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده ادعا کرد که اقدامات بانکمن-فرید در مورد FTX و Alameda 12 اتهام را تضمین می کند. بر اساس کیفرخواست، موارد زیر عبارتند از:
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی بر روی مشتریان FTX
- کلاهبرداری سیمی بر روی مشتریان FTX
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از مشتریان FTX در ارتباط با خرید و فروش مشتقات
- کلاهبرداری از مشتریان FTX در ارتباط با خرید و فروش مشتقات
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار بر روی سرمایه گذاران در FTX
- کلاهبرداری اوراق بهادار در سرمایه گذاران در FTX
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از وام دهندگان به Alameda Research
- کلاهبرداری از وام دهندگان به تحقیقات Alameda
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی
- توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز
- توطئه برای ارتکاب پولشویی
- توطئه برای مشارکت سیاسی غیرقانونی و کلاهبرداری از FEC
کیفرخواست اصلی علیه بانکمن-فرید در 13 دسامبر اعلام شد شامل هشت اتهام مشابه بدون در نظر گرفتن اتهامات فردی در مورد اقدامات ادعایی مدیر عامل سابق در FTX و Alameda. در آن زمان، دادستان همچنین توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها را در اتهامات خود ذکر کرد که ظاهراً در کیفرخواست جایگزین مربوط به “خرید و فروش مشتقات” در FTX گنجانده شده بود.
مربوط: وکلای SBF برای کمک به قاضی با شرایط وثیقه به کارشناس فنی پرداخت می کنند
محاکمه جنایی Bankman-Fried در دادگاه فدرال قرار است در ماه اکتبر آغاز شود، در حالی که پرونده ورشکستگی FTX در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور ادامه دارد. کارولین الیسون مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX به اتهامات مشابه اعتراف کرد به عنوان SBF در یک معامله ماه دسامبر و ممکن است در مورد او شهادت دهد.
قاضی فدرال که پرونده مدیر اجرایی سابق FTX را اداره می کند سام بنکمن-فرید دستور داد یک کیفرخواست جایگزین 12 مورد مجرمانه بدون مهر و موم شود.
این داستان در حال توسعه است و به روز خواهد شد.
