گروه ارز دیجیتال مجموعه ارزهای دیجیتال، یا DCG، توسط ناحیه شرقی نیویورک (EDNY) وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تحت بررسی هستند. با توجه به گزارش بلومبرگ
در این گزارش به نقل از افراد آشنا به این موضوع اشاره شده است که مقامات در حال بررسی نقل و انتقالات داخلی بین DCG و شرکت وام دهنده رمزنگاری تابعه آن Genesis Global Capital هستند. دادستان ها قبلاً از هر دو شرکت درخواست مصاحبه و مدارک کرده اند، در حالی که SEC در حال انجام تحقیقات مشابه در مراحل اولیه است.
تاکنون هیچ کیفرخواستی علیه DCG ارائه نشده است و هر دو مقام ایالات متحده هیچ اطلاعاتی در مورد این پرونده ارائه نکرده اند. به گفته سخنگوی DCG، این شرکت از تحقیقات بی اطلاع بوده است.
DCG فرهنگ یکپارچگی قوی دارد و همیشه تجارت خود را قانونی انجام داده است. ما هیچ اطلاع یا دلیلی نداریم که باور کنیم تحقیقاتی در ناحیه شرقی نیویورک در مورد DCG وجود دارد.
جنسیس یکی از شرکت هایی است که تحت تاثیر موج مسری پس از فروپاشی FTX در ماه نوامبر قرار گرفت. طبق افشای این شرکت در 10 نوامبر، 175 میلیون دلار در یک حساب تجاری FTX قفل شده است. روایت آفرینش در انجیل برداشت ها را در 16 نوامبر متوقف کرد به دلیل مشکلات نقدینگی، و با بانک سرمایه گذاری Moelis & Company برای کمک به بازسازی درگیر شده است.
مرتبط: جنسیس به مشتریان می‌گوید که پس از درخواست جمینی، به زمان بیشتری برای مشکلات مالی نیاز دارد
پیدایش مدیون است 900 میلیون دلار به صرافی ارز دیجیتال Gemini. آن‌ها محصولی به نام Gemini Earn را با هم کار کرده‌اند که به سرمایه‌گذاران رمزارز اجازه می‌دهد 8 درصد سود وام‌های رمزنگاری خود را کسب کنند. جمینی ادعا می کند که DCG نتوانسته است جنسیس را بازپرداخت کند، که منجر به شکست پرداخت ها به مشتریان جمینی شده است.
از دیگر شرکت های تابعه DCG می توان به Grayscale Investments، رسانه CoinDesk، صرافی رمزارز Luno و شرکت استخراج بیت کوین Foundry اشاره کرد. کوین تلگراف گزارش داد اکثر صندوق‌های امانی Grayscale با تخفیف معامله می‌شونددر 4 ژانویه، Ethereum Classic Trust سخت ترین تخفیف را با 77% تجربه کرد، پس از آن Litecoin Trust با 65% و Bitcoin Cash Trust با 57% قرار گرفتند.
