بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط شرکت نظارت بر ریسک بلاک چین آزمایشگاه Solidus، تعداد اقدامات اجرایی مرتبط با رمزنگاری در ایالات متحده در سال 2022 به طور قابل توجهی افزایش یافت. هر دو تنظیم کننده فدرال و ایالتی رکورد اقدامات اجرایی را شکستند.
در سال 2022، 58 اقدام توسط چهار آژانس اصلی فدرال ایالات متحده که در اجرای ارزهای دیجیتال مشغول بودند، انجام شد. این تعداد از بالاترین رکورد قبلی 40 ثبت شده در سال 2020 فراتر رفت و نسبت به 38 اقدام مشاهده شده در سال 2021، 65 درصد افزایش یافت.
آژانس‌ها – کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) – همه رکوردهای قبلی خود را شکستند، به استثنای FinCEN، که یک اقدام در سال 2022 در مقایسه با چهار اقدام در سال های دیگر از سال 2013 داشته است.
SEC در سال 2022 تنظیم کننده ها را رهبری کردبا 30 فقره اقدام که 9 مورد از آنها پرونده مدنی بوده که پس از دستگیری تشکیل شده و برخی از آنها ادامه دارد. آنها ۲۴۲ میلیون دلار جریمه دریافت کردند. گزارش اشاره شد:
SEC 30 اقدام اجرایی مرتبط با رمزارز را در سال 2022 اعلام کرد، بیش از هر تنظیم کننده دیگری که در سراسر جهان شناسایی کردیم.
CFTC 19 اقدام ما را انجام دادیم73 درصد نسبت به 11 مورد در سال 2021 افزایش یافته است. این موارد 21.95 درصد از فعالیت آژانس را تشکیل می دادند که این یک رکورد بود و در مقایسه با 4.76 درصد از سهم کریپتو در پرونده های SEC.
هشت مورد OFAC با تحریم Tornado Cash از رکورد قبلی 5 مورد افزایش یافته است. بزرگترین مورد آن است. این گزارش خاطرنشان کرد که فعالیت در تورنادو کش پس از اقدام OFAC به شدت کاهش یافته است. با وجود عقب نشینی صنعت.
مربوط: امسال هر روز 350 «توکن کلاهبرداری» جدید ایجاد می‌شود: آزمایشگاه‌های Solidus
این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت FinCEN احتمالاً در سال جاری پس از تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و تقویت برنامه افشاگر وزارت خزانه‌داری افزایش می‌یابد. تاکنون، تمام اقدامات FinCEN مربوط به رمزارزها به دلیل نقض قانون رازداری بانکی بوده است.
دولت ها قوانین خود را افزایش می دهند، اقدامات اجرایی، و فعالیت های کلی خود را که مربوط به آن است #کریپتو در غیاب اقدام فدرال
ما در حال مشاهده مجموعه ای از رژیم های صدور مجوز (NY، LA) با سایر ایالت های نه چندان دور (NJ، CA) هستیم. این یعنی چی؟
– Cody Carbone (@CodyCarboneDC) 2 فوریه 2023
در این گزارش آمده است: «ایالت‌ها به رقابت‌ها رفته‌اند. ایالت ها مجموعاً 112 اقدام در سال 2022 داشتند که از 89 در سال 2021 و 52 در سال 2020 افزایش داشت. شانزده ایالت اولین اقدام خود را انجام دادند و هشت ایالت رکوردهای خود را شکستند. 11 ایالت دیگر سوابق اجرایی قبلی خود را به هم رساندند و در 15 ایالت این رکورد “شکسته نشد”. این گزارش به صراحت اشاره نکرده است که آیا همه 50 ایالت اقداماتی را انجام داده اند یا خیر.
رگولاتورهای تگزاس و آلاباما هر کدام با شش مورد فعال ترین بودند. هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس، که اولین حکم اجرای ایالتی مرتبط با رمزنگاری را در سال 2017 صادر کرد، با 59 اقدام، “چهار برابر نسبت به فعال ترین تنظیم کننده های ایالتی، بخش اوراق بهادار کلرادو و کلرادو”، رهبر ایالتی تمام دوران است. وزارت موسسات مالی ایالت واشنگتن.»
