حماسه سرایت FTX یک روز در میان افشاگری های جدیدی را در مورد رفتار نادرست خود می بیند، و آخرین مورد، این موضوع را تقویت می کند. تبانی بین صرافی شکست خورده کریپتو و شرکت خواهرش Alameda Research از آن اول اولش.
FTX مانند بسیاری دیگر از صرافی‌های رمزنگاری، جذب یک شریک بانکی برای پردازش تراکنش‌های فیات را دشوار می‌دانست، زیرا بانک‌ها به دلیل عدم نظارت نظارتی در ارتباط با صرافی‌های رمزنگاری مردد بوده‌اند. FTX با استفاده از حساب‌های بانکی شرکت خواهر خود برای پردازش تراکنش‌های صرافی ارز دیجیتال بر این مشکل غلبه کرد.
مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried در یک گفتگو با Vox که صرافی از حساب های بانکی Alameda برای واریز سپرده های مشتریان استفاده می کرد. برخی از مشتریان بودند گزارش شده است از آنها خواسته شد تا سپرده‌های خود را از طریق Alameda که با بانک فین‌تک Silvergate Capital شراکت بانکی داشت، واریز کنند.
برخورد Alameda و FTX بر سر صندوق مشتری بعداً به نقطه اصلی شکست تبدیل شد. Bankman-Fried ادعا کرده بود که اگرچه FTX هرگز وجوه کاربران را قمار نکرد، اما آنها را به Alameda قرض داد. مدیرعامل سابق ادعا کرد که فکر می‌کند Alameda وثیقه کافی برای حمایت از وام‌ها دارد، اما همانطور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، اکثریت آن در توکن بومی FTX بود.FTT).
ادعاهای مدیر عامل سابق صرافی شکست خورده کریپتو در مورد سوء استفاده از وجوه مشتریان هر از گاهی متفاوت بوده است. ابتدا Bankman-Fried ادعا کرد که صرافی و Alameda نهادهای مستقلی هستند و بعداً اطمینان داد که وجوه مشتریان امن است. فقط برای حذف توییت خود در مورد ادعا بعد.
مربوط: پس از FTX: Defi اگر بر معایب خود غلبه کند می تواند به جریان اصلی تبدیل شود
اتهامات پیرامون سوء استفاده از حفره های بانکی هفته گذشته زمانی رخ داد که روند ورشکستگی نشان داد که FTX از طریق شرکت خواهرش Alameda سهامی در یک بانک کوچک روستایی در ایالت واشنگتن دارد. در آن زمان بسیاری ادعا می کردند که سرمایه گذاری در بانک روستایی برای دور زدن الزامات اخذ مجوز بانکی انجام شده است.
دامنه تخلف در استفاده از حساب های بانکی Alameda برای سپرده های مشتریان FTX به ترتیب بین بانک و Alameda بستگی دارد. سیلورگیت در بیانیه‌ای به بلومبرگ گفت که این بانک در مورد مشتریان یا فعالیت‌های آنها به عنوان یک سیاست قاطع اظهار نظر نمی‌کند. Silvergate به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر در زمان مطبوعات پاسخ نداد.
