دادستان های ایالات متحده در حال بررسی روابط صندوق های تامینی با صرافی ارزهای دیجیتال Binance به دلیل نقض پولشویی هستند.
به گفته منابع ناشناس به نقل از واشنگتن پست، دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه غربی واشنگتن در سیاتل احضار شد شرکت های سرمایه گذاری سوابق ارتباطات خود را در ماه های گذشته با Binance ارائه دهند.
به گفته متخصصان حقوقی، احضاریه‌های ادعا شده به این معنا نیست که دادستان‌ها علیه صرافی رمزارز یا صندوق‌های تامینی اتهام وارد می‌کنند، زیرا مقامات هنوز در حال ارزیابی شواهد و توافق احتمالی با Binance هستند.
بایننس بلافاصله به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداد.
بایننس است تحت تحقیق در ایالات متحده از سال 2018، زمانی که دادستان ها شروع به تحقیق در مورد تعدادی از پرونده ها در مورد انتقال وجوه غیرقانونی از طریق صرافی کردند. تخلفات ادعایی شامل انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری است.
مربوط: اثبات ذخایر بایننس پرچم‌های قرمز را برمی‌انگیزد: گزارش
قانون رازداری بانکی، صرافی‌های رمزنگاری را که تجارت «قابل توجهی» در ایالات متحده انجام می‌دهند، ملزم می‌کند که در وزارت خزانه‌داری ثبت نام کنند و از مقررات ضد پولشویی پیروی کنند.
پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس به واشنگتن پست اذعان کرد که این شرکت در سال‌های اول خود رویکرد ضعیفی برای رعایت مقررات داشت، اما سرمایه‌گذاری قابل توجهی در برنامه‌های انطباق انجام داده است.
بایننس برای اینکه از تحریم های جهانی پیروی کند، به انجمن متخصصان تایید شده تحریم ها یا ACSS پیوسته است. در 6 ژانویه، صرافی رمزارز اعلام کرد که تیم پیروی از تحریم‌ها این کار را انجام خواهد داد آموزش صدور گواهینامه را در ACSS بگذرانید.
انتظار می رود آموزش ACSS به تیم Binance در مورد دستورالعمل های دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آموزش داده و آنها را از خطرات احتمالی نقض آگاه کند.
بایننس اخیرا به گروه لابی کریپتو آمریکایی پیوست اتاق بازرگانی دیجیتال پس از دریافت انتقادات به دلیل بی نظمی. این گروه از انواع سیاست های عمومی حمایت می کند، از جمله برابری مالیاتی برای دارایی های دیجیتال، مقررات مبارزه با پولشویی/مشتری خود را بشناسید برای مبادلات رمزنگاری، افزایش وضوح نظارتی برای توکن های امنیتی و تحقیق در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی.
