اخیراً یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری در سراسر هند توسط بخش تخلفات اقتصادی پلیس اودیشا منهدم شد. متهم اصلی این پرونده نیز دستگیر شده است. طرح پونزی چند رسانه ای بیش از 1000 کرور را شامل می شود [$120.69 million] توسط کاربران در توکن STA سرمایه گذاری شده است.
#تماشا کردن | Bhubaneswar: در مورد یک کلاهبرداری 1000 کروری ارز دیجیتال، (IG EOW) JN Pankaj می گوید: “اودیشا (EOW) یک ساختار چند رسانه ای، هرمی بسیار بزرگ، کلاهبرداری پونزی را نابود کرده است… ما می دانیم که مردم بیش از 1000 کرور روپیه سرمایه گذاری کرده اند. در این کلاهبرداری در سراسر هند. حدود 10000… pic.twitter.com/K0UZACouCg
— ANI (@ANI) 8 آگوست 2023
رئیس STA Token، گورتج سیگ سیدو، و رئیس واحد اودیشا، نیرود داس، توسط پلیس دستگیر شدند. قربانیان ایالت های مختلف هند از جمله دهلی، جارکند و راجستان به این طرح پونزی کشانده شدند. EOW Odisha، JN Pankaj، با افشای جزئیات بیشتر در مورد نحوه کلاهبرداری، گفت:
«تقریباً 2 هزار نفر در این عضویت دارند. به مردم گفته شد که روی سکه های رمزنگاری سرمایه گذاری کنند و اعضای بیشتری را جمع کنند. به مردم اطمینان داده شد که پاداش می گیرند و پولشان دو و سه برابر می شود.»
ناظران از این مجسمه و دستگیری بعدی بسیار خوشحال شدند. چندین استقبال مینماید پلیس برای “کار بزرگ” خود در محافظت از مردم عادی. دیگران به سرعت انجام دادند اشاره کند که افراد معمولاً به دلیل طمع و عدم آموزش مالی قربانی چنین کلاهبرداری هایی می شوند.
همچنین بخوانید: هند به برترین کارفرمای کریپتو در آسیا تبدیل می شود: چین، مسیر سنگاپور
پرچم های سرخ
مقصر اصلی کلاهبرداری رمزارز، جابه‌جایی مکان خود را به مکان‌هایی مانند گوا، لوناوالا، بمبئی، دهلی، فریدکوت، باتیندا، هانومانگاد و سری گانگاناگار پیدا کرد. با این حال، این جنبش به طور مداوم توسط DSP Sasmita Sahoo دنبال می شد.
اتحاد تکنو خورشیدی [STA] در سپتامبر 2021 راه اندازی شد. این پروژه یک وب سایت و کانال یوتیوب با ظاهری معتبر داشت. توانست سرمایه گذاران را فریب دهد. در واقع، این پروژه ادعا می‌کرد که یک سرویس «یک مرحله‌ای» است که کاربران را قادر می‌سازد تا هر چیزی را که دوست دارند از نزدیک‌ترین کشاورزان در «کوتاه‌ترین زمان با استفاده از فناوری بلاک چین» سفارش دهند.
علاوه بر این، شبکه کلاهبرداری برای میزبانی جشن‌های عجیب و غریب و اهدای جوایز به اعضای بالا استفاده می‌شد. پلیس فاش کرد که یک هفته پیش، یک جلسه بزرگ در سالن ضیافت هتل مجلل ستاره در گوا برگزار شد. بیش از 1000 نفر در این نشست شرکت کردند. تیاعضایی که اعضای دیگر را اضافه کردند، مستحق دریافت پاداش و حق امتیاز بودند. به گزارش ANI،
“رهبری آن بسته به تعداد اعضای پایین خط زیر آنها و دارایی سکه STA، مروارید، یاقوت، زمرد، توپاز، الماس، الماس صورتی، الماس آبی، الماس سیاه، الماس امید و کوه-آی نور نام دارد.
یکی دیگر از پرچم قرمزهای مهمی که پلیس در طی تحقیقات پیدا کرد این بود که وب سایت STA در ایسلند میزبانی می شد. با این حال، فعالیت تجاری آن هدفمند و محدود به هند بود. پلیس فاش کرد که دیوید گز، یک جوان مجارستانی، که چندین بار از هند بازدید کرده بود، رهبری می شد.
مشاوره صادر شد
آدیتیا سینگ، یکی از بنیانگذاران Crypto India در ژانویه سال 2023 درباره این کلاهبرداری توییت کرد و به مردم هشدار داد.
7 ماه پیش درباره کلاهبرداری توکن STA Crypto توییت کرد.
سرانجام پس از 7 ماه اقدام، پلیس اودیشا 2 نفر را که در اجرای کلاهبرداری توکن STA به ارزش 1000 کرور دست داشتند، دستگیر کرد. https://t.co/YgnFuEHTA9
– آدیتیا سینگ (@CryptooAdy) 8 آگوست 2023
برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری بیشتر توسط باند STA، یک توصیه برای عموم منتشر شده است. به مردم توصیه شده است که بودجه را به سمت چنین طرح‌های پونزی هدایت نکنند. علاوه بر این، به سرمایه گذاران و افراد مشهور توصیه شده است که تنها پس از بررسی اعتبار شرکت، پول خود را سرمایه گذاری کنند یا چنین پروژه هایی را تبلیغ کنند.
