شکایت غافلگیرکننده کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس، امروز موجی شوک در سراسر بازارها ایجاد کرد.
بعلاوه اتهامات دستکاری بازار و فقدان تلاش برای انطباق، تنظیم کننده همچنین تبادل را به عدم همکاری با احضاریه های تحقیقاتی و پنهان کردن محل دفاتر اجرایی خود متهم کرده است. بایننس بسیاری از اتهامات را رد کرده است.
با این حال، وقتی صحبت از شکایت 74 صفحه ای می شود، شیطان در جزئیات است. در اینجا چند قطعه جالب وجود دارد که ممکن است از دست داده باشید.
توکن هایی که به عنوان کالا برچسب گذاری شده اند
برخلاف اظهارات گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در مورد دارایی های کریپتو، آخرین دعوای حقوقی CFTC، بیت کوین را نامگذاری کرده است.بیت کویناتریوم (ETH)، لایت کوین (LTCو تتر (USDT) و Binance USD (BUSD) به عنوان کالا.
در اوایل سال جاری، SEC استدلال کرد که BUSD در اطلاعیه Wells خود علیه Paxos یک “امنیت ثبت نشده” است. Gensler در بسیاری از موارد همچنین استدلال کرده است که تقریباً تمام دارایی های رمزنگاری به استثنای بیت کوین اوراق بهادار هستند.
BTC: کالا
ETH: کالا
LTC: کالا
USDT: کالا
BUSD: کالا– CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA
— اسکات➕ (@scott_lew_is) 27 مارس 2023
شیلا وارن، مدیر عامل شورای نوآوری کریپتو، گفت که این بیانیه «شات قدرتمندی در سرتاسر SEC» است و می‌تواند پیامدهای مهمی برای صنعت داشته باشد و قانون‌گذار برای آن اختیار نهایی را داشته باشد.
در همین حال، پل گروال، مدیر ارشد حقوقی Coinbase از عدم توافق بین دو تنظیم کننده ایالات متحده انتقاد کرد و اظهار داشت:
یک اوراق بهادار ظاهراً می‌تواند یک کالا نیز باشد، مگر زمانی که اینطور نباشد. و بستگی به این دارد که از کدام تنظیم کننده و چه زمانی بپرسید. اگر گیج هستید، تنها نیستید. آیا واقعاً این بهترین قانون آمریکاست؟»
به تلفن CZ دسترسی پیدا شد
Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس به عنوان متهم معرفی شده است و بارها در طول شکایت مورد اشاره قرار گرفته است.
جالب اینجاست که CFTC اعلام کرد که توانسته با جمع‌آوری زنجیره‌های متنی سیگنال و چت‌های گروهی از «تلفن ژائو» شواهدی را جمع‌آوری کند. اکنون بسیاری در تعجب هستند که چگونه این امکان وجود داشت.
آنها چگونه به تلفن CZ دسترسی دارند؟ pic.twitter.com/FWMeKVCGSZ
— مارتین کرونگ (@martinkrung) 27 مارس 2023
CFTC گفت: “ژائو از طریق سیگنال با قابلیت حذف خودکار که با افسران، کارمندان و نمایندگان Binance متعدد برای اهداف بسیار متفاوت فعال شده است، ارتباط برقرار کرده است.”
اتهامات فعالیت تروریستی
یکی دیگر از اتهامات حیرت انگیز از سوی تنظیم کننده کالا، کارکنان این شرکت را متهم می کند که می دانستند پلت فرم آن “فعالیت های غیرقانونی” را تسهیل کرده است.
در داخل، افسران، کارمندان و نمایندگان بایننس اذعان کرده اند که پلتفرم بایننس فعالیت های بالقوه غیرقانونی را تسهیل کرده است.
این به طور خاص به حادثه فوریه 2019 اشاره کرد که در آن ساموئل لیم، رئیس پیشین انطباق، اطلاعاتی «در مورد معاملات حماس» دریافت کرد. بر اساس این پرونده، لیم به یکی از همکارانش توضیح داد که تروریست‌ها معمولاً «مبلغ‌های اندک» را ارسال می‌کنند، زیرا «مبلغ‌های کلان به منزله پولشویی است».
یک مرد در اوج
طبق این شکایت، CFTC ادعا کرده است که Zhao مالکیت و کنترل ده‌ها نهادی را دارد که پلتفرم Binance را به عنوان یک «شرکت مشترک» اداره می‌کنند.
به مثالی اشاره کرد که مدیر عامل شرکت شخصاً هزینه های جزئی دفتر را تأیید کرده و برای خدمات شرکت مانند خدمات وب آمازون با کارت اعتباری شخصی خود پرداخت می کند.
امتیازات برنامه VIP
در همین حال، یک برنامه “VIP” بایننس با نرخ های ترجیحی و امتیازات نیز توسط رگولاتور مورد بررسی قرار گرفته است.
علاوه بر تشویق مشتریان به استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به پلتفرم، CFTC همچنین ادعا کرد که بخشی از مزایای مشتریان VIP این است که به آنها «اعلان فوری» درباره هرگونه درخواست اجرای قانون در مورد حسابشان داده می‌شود.
در این بیانیه آمده است: «ژائو می‌خواست مشتریان آمریکایی، از جمله مشتریان VIP، با بایننس تراکنش کنند، زیرا حفظ این مشتریان برای بایننس سودآور بود».
نادیده گرفتن الزامات نظارتی ایالات متحده
CFTC همچنین بایننس را متهم کرد که از الزامات نظارتی ایالات متحده آگاه است، اما آنها را نادیده می گیرد و “تصمیمات راهبردی و عمدی برای فرار از قوانین فدرال” اتخاذ می کند.
این پرونده به پیام‌های داخلی مدیران بایننس در سال 2018 در رابطه با استراتژی آن برای صرافی ایالات متحده و پیروی از تحریم‌های اعمال‌شده توسط تنظیم‌کننده‌ها برای صرافی جهانی بازمی‌گردد.
جریمه و احکام
در پایان این سند، ناظر کالاها اعلام کرد که به دنبال جریمه‌های پولی، حذف هرگونه سود معاملاتی، حقوق، کمیسیون، وام یا کارمزد به‌دست‌آمده از اقدامات نادرست آنها، همراه با پرداخت جریمه برای حل و فصل تحقیقات است.
همچنین دستور دائمی در برابر تخلفات بیشتر را صادر می کند.
15/ CFTC همچنین خواهان اقدامات روشنی از جمله انصراف، جریمه های پولی مدنی و ممنوعیت دائمی تجارت و ثبت است.
پس از چنین شکایتی، آیا بایننس اجازه دارد دوباره در ایالات متحده فعالیت کند یا دوباره مشتریان آمریکایی داشته باشد؟
— هنری ارسلانیان (@HenriArslanian) 27 مارس 2023
مربوط: مدیر عامل بایننس CZ اتهامات دستکاری بازار را رد می کند
وارن از شورای کریپتو برای نوآوری گفت: CFTC “زمان خود را برای جابجایی ها تلف نمی کند – مستقیماً به ناک اوت می رود.”
بایننس قبلاً تعدادی از ادعاها و ادعاهای ناظر کالاها را رد کرده است و اشاره می کند که پاسخ عمیق تری در راه است.
در 28 مارس، CZ پاسخ داد به آنچه که او آن را “شکایت مدنی غیرمنتظره و ناامیدکننده” نامید و اظهار داشت که این شرکت در دو سال گذشته با CFTC همکاری کرده است.
سخنگوی بایننس در اظهارنظرهایی برای کوین تلگراف اظهار داشت که این صرافی، بلوک های کشوری را برای شهروندان آمریکایی، صرف نظر از اینکه در کجای جهان زندگی می کنند، حفظ می کند.
مطابق با انتظارات نظارتی در سطح جهانی، ما یک رویکرد قوی «سه خط دفاعی» را برای ریسک و انطباق پیاده‌سازی کرده‌ایم که شامل، اما محدود به موارد زیر نیست:
- تضمین KYC اجباری برای همه کاربران در سراسر جهان
- حفظ بلوک های کشور برای هر کسی که مقیم ایالات متحده است
- مسدود کردن هر کسی که به عنوان شهروند ایالات متحده شناخته می شود، صرف نظر از اینکه در کجای جهان زندگی می کند
- مسدود کردن هر دستگاهی که از یک ارائه دهنده تلفن همراه ایالات متحده استفاده می کند
- مسدود کردن ورود از هر آدرس IP ایالات متحده
- جلوگیری از سپرده گذاری و برداشت از بانک های ایالات متحده برای کارت های اعتباری
