به گفته اندرو دیتدریک، وکیل FTX، بنا به گفته اندرو دیتدریک، مدیر عامل سابق FTX، سام بانکمن-فرید (SBF) به گری وانگ، یکی از بنیانگذاران صرافی کریپتو، دستور داده است تا 65 میلیارد دلار “خط اعتباری مخفی در پشتی” برای Alameda Research باز کند.
نیویورک پست، وکیل این اطلاعات را در جلسه دادگاه ورشکستگی دلاور در 11 ژانویه فاش کرد. گزارش شده است. خط اعتباری ادعایی با وجوه مشتریان FTX تأمین مالی شده است. طبق شهادت دیتدریک، “درپشتی راهی مخفی برای آلامدا برای وام گرفتن از مشتریان در بورس بدون اجازه بود.”
“آقای. وانگ این درب پشتی را با درج یک عدد در میلیون‌ها خط کد برای صرافی ایجاد کرد و یک خط اعتباری از FTX به Alameda ایجاد کرد که مشتریان با آن موافقت نکردند.
و ما اندازه آن خط اعتباری را می دانیم. 65 میلیارد دلار بود.»
Alameda Research شرکت خواهر FTX است و در قلب سقوط چشمگیر صرافی ارز دیجیتال قرار داشت. در نوامبر 2022، گروه FTX و بیش از 130 شرکت تابعه اعلام ورشکستگی کرد در ایالات متحده به دلیل “نقض نقدینگی”.
موارد مرتبط: طبق قوانین، نام مشتریان FTX فعلاً مهر و موم شده است
در یک “نمای کلی قبل از مرگ” منتشر شده در 12 ژانویه، SBF اتهامات مربوط به سرقت وجوه FTX را رد کرد. او گفت که «همانطور که Alameda غیر نقدینگی شد، FTX International نیز همین کار را کرد، زیرا Alameda یک موقعیت حاشیه در FTX باز داشت؛ و فرار در بانک این عدم نقدینگی را به ورشکستگی تبدیل کرد».
در دسامبر، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) شکایتی را مبنی بر تعدادی از اقدامات تجاری نامنظم بین هر دو شرکت ارائه کرد. کمیسیون ادعا کرد که مدیران FTX ویژگی‌هایی را در کد ایجاد کرده‌اند که به Alameda اجازه می‌دهد اساساً خط اعتباری نامحدودی را در FTX حفظ کند.
کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، قبلاً به اتهامات مربوط به این پرونده اعتراف کردند. بانکمن-فرید دارد در هشت اتهام جنایی خود را بی گناه دانست، از جمله نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی و کلاهبرداری. انتظار می رود محاکمه او در ماه اکتبر آغاز شود.
