بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، از شکایت مربوط به کلاهبرداری آنلاین کریپتو «قصابی خوک» که در اپلیکیشن دوستیابی Tinder انجام شده بود، کنار گذاشته شد.
در 22 می، آموس مازانت، قاضی ناحیه ایالات متحده، حکم داد که هیچ مدرکی مبنی بر کمک و مشارکت Binance Holdings Ltd. در این سرقت وجود ندارد، که در آن یک زن تگزاسی ظاهراً توسط مردی که در Tinder ملاقات کرده بود، 8 میلیون دلار فریب خورده است.
بر اساس این پرونده، دیویا گاداسالی، یک زن تگزاسی، توسط مردی که توسط «جری بولاسا» در برنامه Tinder “قول عاشقانه و رفاه مالی” را به او داده بود، بیش از 8 میلیون دلار ضرر کرد.
گداسالی ادعا کرد که بولاسا او را متقاعد کرده است که میلیون‌ها دلار را در طرحی “قصاب خوک” منتقل کند که در آن کلاهبردار هفته‌ها یا ماه‌ها صرف ایجاد رابطه جعلی با قربانی می‌کند تا آنها را فریب دهد تا پول ارسال کنند.
در مارس 2022، شاکی شکایتی را برای درخواست معافیت قضایی علیه بایننس و چندین متهم دیگر، از جمله بانک TD، بانک پس انداز فدرال آباکوس و صرافی پولونیکس ارائه کرد. گداسالی در ابتدا ادعا کرد که بایننس درگیر بوده است زیرا خدمات مبادله ای را به کلاهبردار ارائه کرده است.
او ادعا کرد که Binance و Binance.US موجودیت یکسانی هستند و افراد از طریق VPN (شبکه های خصوصی مجازی) به صرافی دسترسی داشتند. از سوی دیگر، قاضی Mazzant، حکم داد که شاکی «نمی‌تواند به یک حقیقت واحد از نحوه حضور بایننس در این پرونده اشاره کند» و نمی‌تواند نشان دهد که دادگاه صلاحیت قضایی شرکت را دارد.
قاضی همچنین اظهار داشت که Gadasalli نمی تواند ثابت کند که هیچ یک از کلاهبرداری ها در تگزاس رخ داده است زیرا Binance و Binance.US از فعالیت در آنجا منع شده اند. او گفت: «بر اساس حقایق ادعا شده، پول‌های دزدیده شده ادعایی در مقطعی با استفاده از بایننس به ارز دیجیتال تبدیل می‌شوند، اما هیچ چیز نشان نمی‌دهد که تگزاس در آن تراکنش‌ها دست داشته است.
نتیجه یک پیروزی جزئی برای بایننس است که همچنان در تیررس رگولاتورهای مالی ایالات متحده در سرزمین دعوا قرار دارد.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده در اواخر ماه مارس علیه بایننس و مدیر عامل شرکت چانگ پنگ ژائو به دلیل نقض معاملات، دستکاری در بازار و سایر تخلفات شکایت کرد.
علاوه بر این، روستین بهنام، رئیس CFTC مدعی شد که مدیران بورس آگاهانه قوانین کالاهای ایالات متحده را نقض کرده اند. با توجه به تصمیم ارائه‌دهنده پرداخت شخص ثالث خود Cuscal، بازوی استرالیایی Binance اخیراً اعلام کرد که برداشت‌ها و سپرده‌های AUD را از طریق انتقال بانکی به حالت تعلیق در می‌آورد.
کاسکال در همان روز در بیانیه‌ای جداگانه درباره تأثیر «کلاهبرداری و کلاهبرداری» مربوط به «تقلب حساب، تصاحب شناسه و فعالیت رمزنگاری» اشاره کرد. در بیانیه خود هیچ اشاره ای به Binance نکرده است.
